PJ - Mayo 2023

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Professional Development

12 Qs

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PJ - Mayo 2023

PJ - Mayo 2023

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Professional Development

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Alain Morales

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12 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 3 pts

¿En qué acuerdo se basa el proceso de actualización de datos y sustento de ingreso?

Acuerdo 10-2019

Acuerdo 10-2015

Ley 81 de 2021

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 3 pts

¿Que indica el acuerdo sobre el proceso de actualización de datos y sustento jurídico?

Los bancos deberán elaborar un perfil del cliente el cual incluirá un formulario

Elaborar un perfil financiero del cliente, el cual debe ser enriquecido con información actualizada e histórica

Para tales efectos el cliente deberá presentar evidencia del origen de sus ingresos mensuales recurrentes que sustenten las transacciones realizadas en el último año.

Todas las anteriores

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Cuál es el riesgo y la frecuencia en la que debemos actualizar datos y sustento?

Clientes de Riesgo Alto: son actualizados cada un (1) año.

Todas son correctas

Clientes de Riesgo Medio: son actualizados cada dos (2) años.

Clientes de Riesgo Bajo: son actualizados cada cuatro (4) años.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Quién es la figura de control dentro de una fundación de interés privado en caso de la figura no exista dentro del Registro Público?

Será la secretaria administrativa

Será cualquier firmante

Será automáticamente aquella que posea 25% o más de participación accionaria, de no contar con ese porcentaje lo será el apoderado o alguno de los dignatarios

Será el Gerente General

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 1 pt

¿Quién debe firmar una declaración jurada de beneficiarios?

Las declaraciones juradas deberán ser firmadas por el socio, secretario, presidente o apoderado legal (si aplica). 

Las declaraciones juradas deberán ser firmadas por el CEO de la empresa

Las declaraciones juradas deberán ser firmadas por el firmante de la cuenta

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 3 pts

¿Cómo debo tipificar un cliente con el cual he conversado sin embargo no ha enviado ninguna documentación al proceso y ya hemos agotado todos los recursos de contacto?

Banco Desiste

Gestionado con Éxito

Abierta

Finalizado

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

3 mins • 3 pts

Si un cliente envió documentos al buzón; sin embargo el área indica que el cliente no cumple con el 75% y que debe enviar documentos adicionales. ¿Cómo debe estar tipificado el registro en Stella?

Gestionado con Éxito

En Curso

Desestimada

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