PRETEST APU PPT

Pengertian APU, PPT, dan PPPSPM

• ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

• ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PENCEGAHAN SENJATA PEMUSNAH MASSAL

• ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL

• ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MANUSIA

ATURAN TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN adalah

• POJK NOMOR 12 TAHUN 2017

• SEOJK NOMOR 32 TAHUN 2017

• POJK NOMOR 23 TAHUN 2019

• POJK NOMOR 8 TAHUN 2023

segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU (Ps.1.1) merupakan pengertian dari

• Anti Pencucian Uang

• Tindak Pidana Pencucian Uang

• Pencucian Uang

• Pidana Pencucian uang

apa yang dimaksud dengan placement?

• Penempatan hasil kejahatan dalam sistem keuangan

• Penempatan hasil kerja dalam sitem keuangan

• mengembalikan dana yang tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan

• Memindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks

Segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris adalah pengertian

• Pendanaan Terorisme

• Tindak Pidana Terorisme

• Pendanaan Proliferasi senjata pemusnah massal

• Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Pentingnya Penerapan Program APU PPT pada sektor Jasa Keuangan yaitu

• Menghindari sektor jasa keuangan digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme

• Berperan aktif mendukung upaya pemerintah memberantas korupsi/kejahatan keuangan dan memerangi terorisme

• Mengurangi risiko adanya fraud

• semua benar

tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dalam lingkungan bank dan/ menggunakan sarana bank sehingga mengakibatkan bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/ pelaku fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung

• Anti Pencucian Uang

• Fraud

• Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

4 Penyebab terjadinya Fraud adalah

• 1. 1. Pressure

  2. 2. Opportunity

  3. 3. Tekanan

  4. 4. Kemampuan

• 1. Tekanan

  2. 2. Kemapuan

  3. 3. Pembenaran

  4. 4. Opportunity

• 1. 1. Tekanan

  2. 2. Pembenaran

  3. 3. Opportunity

  4. 4. Rationalization

• 1. 1. Tekanan

  2. 2. Kesempatan

  3. 3. Opportunity

  4. 4. Rationalization

Yang bukan termasuk dalam Klasifikasi Fraud adalah

• Korupsi

• Pencucian Uang

• Penipuan Laporan Keuangan

• Penyalahgunaan aset

Apa yang dimaksud dengan Tipibank??

• Tindak Pidana yang memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang

• Tindak pidana yang melanggar hukum

• Tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 46-50A uu perbankan

• Perbuatan Melanggar hukum yang berhubungan dengan pencucian uang