2. Quiz SFL - Q2 2023

2. Quiz SFL - Q2 2023

Professional Development

20 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

2. Operasional Perbankan

2. Operasional Perbankan

Professional Development

20 Qs

POST TEST PENERAPAN APU DAN PPT BPR RUDO INDOBANK 2022

POST TEST PENERAPAN APU DAN PPT BPR RUDO INDOBANK 2022

Professional Development

20 Qs

Refreshment Program BTN Spekta

Refreshment Program BTN Spekta

Professional Development

15 Qs

Postest Rakor RTBO Regional 3 September 2020

Postest Rakor RTBO Regional 3 September 2020

Professional Development

20 Qs

CERDAS CERMAT AKHIR TAHUN 2020

CERDAS CERMAT AKHIR TAHUN 2020

Professional Development

20 Qs

DQA 2023

DQA 2023

Professional Development

20 Qs

Quizz TGIF <Thank God It's Friday~>

Quizz TGIF <Thank God It's Friday~>

KG - Professional Development

16 Qs

Islamic Treasury

Islamic Treasury

Professional Development

20 Qs

2. Quiz SFL - Q2 2023

2. Quiz SFL - Q2 2023

Assessment

Quiz

Professional Development

Professional Development

Easy

Created by

Service Quality

Used 4+ times

FREE Resource

20 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Apa yang dimaksud dengan “Integration” dalam skema pencucian uang?

Upaya memindahkan uang yang berasal dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan

Upaya untuk memanfatkan harta kekayaan hasil pencucian uang kedalam berbagai kekayaan material atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah

Upaya menggunakan dana (ilegal) dari sistem keuangan yang seolah-olah menjadi harta yang sah

Upaya memberikan dana terorisme dari usaha illegal maupun usaha legal

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Petugas Cabang diminta oleh unit AML untuk penanyakan asal usul dana kiriman nasabah yang berasal dari Negara high risk, yang dimana nasabah tersebut merupakan teman dekat Petugas Cabang. Bagaimana cara Petugas Cabang memperoleh informasi tersebut ?

Petugas Cabang memberikan alamat email petugas AML untuk dapat dilakukan EDD secara langsung

Petugas Cabang memberitahukan ke nasabah bahwa transaksi nasabah sedang dalam pantauan AML dan memohon agar nasabah segera menginformasikan asal usul dana tersebut

Petugas Cabang menanyakan ke nasabah secara komunikatif dan persuasif terkait asal usul dana tersebut dengan mengimplementasikan anti tipping-off

Petugas Cabang langsung memberikan /menginformasikan pengirim dana nasabah dengan asumsi RM sudah mengetahui histori transaksi nasabah tanpa konfirmasi dari nasabah

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Nasabah Badan Usaha yang beresiko tinggi dimanfaatkan dalam aktivitasi pencucian uang atau pendanaan terorisme, kecuali…

Agen Perjalanan

Usaha Barang antik

Jasa Pengiriman uang

Karyawan Hotel

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut misi terbaru dari PT Bank KEB Hana Indonesia adalah…

Growing Together, Sharing Happiness

The best customer-focused bank

in Indonesia

To deliver banking services within

shortest possible time without

compromising the service quality

To offer banking solution with

technology-based systems

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut visi dari PT Bank KEB Hana Indonesia saat ini adalah…

To provide fast, convenient, and

customer-focused services as well as have

a high commitment to Indonesia's economic development

Being a lifelong partner, providing integrated financial solution for customer & creating values to our stakeholders

To deliver banking services within

shortest possible time without

compromising the service quality

To offer banking solution with

technology-based systems

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Di bawah ini adalah Kantor Cabang Bank Hana yang menyediakan fasilitas SDB, kecuali?

KC Medan Sudirman

KCP Pantai Indah Kapuk

KCP Lippo Cikarang

KPO Mangkuluhur

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Berikut yang merupakan syarat untuk menjadi Nasabah Priority Bank Hana adalah…

Memiliki rekening Bank Hana

Melakukan placement minimal Rp500 juta

Di tagging sebagai "Priority"

Semua jawaban benar

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?