Apa yang dimaksud dengan “Integration” dalam skema pencucian uang?

2. Quiz SFL - Q2 2023

Quiz
•
Professional Development
•
Professional Development
•
Easy
Service Quality
Used 4+ times
FREE Resource
20 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Upaya memindahkan uang yang berasal dari hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan
Upaya untuk memanfatkan harta kekayaan hasil pencucian uang kedalam berbagai kekayaan material atau dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah
Upaya menggunakan dana (ilegal) dari sistem keuangan yang seolah-olah menjadi harta yang sah
Upaya memberikan dana terorisme dari usaha illegal maupun usaha legal
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Petugas Cabang diminta oleh unit AML untuk penanyakan asal usul dana kiriman nasabah yang berasal dari Negara high risk, yang dimana nasabah tersebut merupakan teman dekat Petugas Cabang. Bagaimana cara Petugas Cabang memperoleh informasi tersebut ?
Petugas Cabang memberikan alamat email petugas AML untuk dapat dilakukan EDD secara langsung
Petugas Cabang memberitahukan ke nasabah bahwa transaksi nasabah sedang dalam pantauan AML dan memohon agar nasabah segera menginformasikan asal usul dana tersebut
Petugas Cabang menanyakan ke nasabah secara komunikatif dan persuasif terkait asal usul dana tersebut dengan mengimplementasikan anti tipping-off
Petugas Cabang langsung memberikan /menginformasikan pengirim dana nasabah dengan asumsi RM sudah mengetahui histori transaksi nasabah tanpa konfirmasi dari nasabah
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Nasabah Badan Usaha yang beresiko tinggi dimanfaatkan dalam aktivitasi pencucian uang atau pendanaan terorisme, kecuali…
Agen Perjalanan
Usaha Barang antik
Jasa Pengiriman uang
Karyawan Hotel
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut misi terbaru dari PT Bank KEB Hana Indonesia adalah…
Growing Together, Sharing Happiness
The best customer-focused bank
in Indonesia
To deliver banking services within
shortest possible time without
compromising the service quality
To offer banking solution with
technology-based systems
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut visi dari PT Bank KEB Hana Indonesia saat ini adalah…
To provide fast, convenient, and
customer-focused services as well as have
a high commitment to Indonesia's economic development
Being a lifelong partner, providing integrated financial solution for customer & creating values to our stakeholders
To deliver banking services within
shortest possible time without
compromising the service quality
To offer banking solution with
technology-based systems
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Di bawah ini adalah Kantor Cabang Bank Hana yang menyediakan fasilitas SDB, kecuali?
KC Medan Sudirman
KCP Pantai Indah Kapuk
KCP Lippo Cikarang
KPO Mangkuluhur
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut yang merupakan syarat untuk menjadi Nasabah Priority Bank Hana adalah…
Memiliki rekening Bank Hana
Melakukan placement minimal Rp500 juta
Di tagging sebagai "Priority"
Semua jawaban benar
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Quizizz
20 questions
SISTEM NILAI PABEAN Ver.01

Quiz
•
Professional Development
20 questions
Online Onboarding OCTO Merchant

Quiz
•
Professional Development
15 questions
Pencegahan dan Pendeteksian Fraud

Quiz
•
Professional Development
15 questions
KUIS AYFI 2024

Quiz
•
Professional Development
20 questions
Pretest Sertifikasi Bendahara Tahun 2019

Quiz
•
Professional Development
15 questions
Quiz GASPOL

Quiz
•
Professional Development
20 questions
QUIZ SPPUR SPC

Quiz
•
Professional Development
25 questions
TEST UOKE Nov 2023

Quiz
•
Professional Development
Popular Resources on Quizizz
15 questions
Multiplication Facts

Quiz
•
4th Grade
25 questions
SS Combined Advisory Quiz

Quiz
•
6th - 8th Grade
40 questions
Week 4 Student In Class Practice Set

Quiz
•
9th - 12th Grade
40 questions
SOL: ILE DNA Tech, Gen, Evol 2025

Quiz
•
9th - 12th Grade
20 questions
NC Universities (R2H)

Quiz
•
9th - 12th Grade
15 questions
June Review Quiz

Quiz
•
Professional Development
20 questions
Congruent and Similar Triangles

Quiz
•
8th Grade
25 questions
Triangle Inequalities

Quiz
•
10th - 12th Grade