PRE TEST APU PPT 2022

Kepanjangan dari APU dan PPT adalah

• Anti Pencucian Uang dan Penundaan Pendanaan Terorisme

• Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

• Anti Penggunaan Uang dan Pencehagahan Pendanaan Terorisme

• Anti Pengelolaan Uang dan Penggunaan Pendanaan Terorisme

Berikut adalah hasil tindak pidana menurut UU TPPU yang termasuk tindak pidana/ tindak kejahatan asal Pencucian Uang, kecuali..

• Korupsi

• Penyelundupan Imigran

• Kolusi

• Penipuan

Upaya memisahkan hasil tindakan pidana/ hasil kejahatan dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan sumber dana tersebut merupakan proses pencucian uang disebut..

• Placement

• Integration

• Layering

• Smurfing

Untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan berdasarkan pendekatan risiko APU PPT yang diidentifikasi maka perlu menggunakan sistem RBA, RBA memiliki kepanjangan yaitu..

• Risk Based Approach

• Risk Bank Approach

• Risk Bank Allowance

• Risk Bank Approval

Dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, Bank wajib menerapkan CDD dan EDD, kepanjangan CDD dan EDD adalah...

• Customer Due Dilligence dan Enhanced Due Dilligence

• Customer Data Dilligence dan Enhanced Data Dilligence

• Customer Data Development dan Exchange Data Development

• Customer Development Data dan Enhanced Due Dilligence

Kegiatan mengidentifikasi, Verifikasi dan Memantau yang wajib dilakukan oleh Bank untuk memastikan bahwa transaksi sesuai dengan profil nasabah adalah...

• RBA

• CDD

• EDD

• PEP

Nasabah yang terkonfirmasi bahwa termasuk dalam PEP maka memiliki Risiko Tinggi, kepanjangan PEP adalah

• Politically Exposed Person

• Politically Expres People

• Politically Exchange Person

• Politically Expres Persen

Berikut adalah istilah yang dipergunakan pada Penerapan Program APU & PPT, kecuali...

• KYC

• KYE

• EDD

• TOP UP

Berikut adalah Kegiatan yang memenuhi unsur terjadinya pencucian uang..

• Integration

• KYC

• CDD

• EDD

Apakah Kepanjangan dari KYE?

• Know Your Exposed

• Know Your Enemy

• Know Your Employee

• Know Your Entry