Conocimientos Basicos Popular

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1st - 10th Grade

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1.

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30 sec • 1 pt

Es la Ley que constituye el marco general de la protección de los datos personales de las personas.

Ley 1266 de 2008,

La Ley 1581 de 2012

La Ley 1583 de 2012

2.

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 1 pt

Que es Ley SOX

Es la ley Sarbanes Oxley que nace en Estados Unidos con el fin de monitorear a las empresas que cotizan en bolsa y Proteccion al Inversionista .

Es la Ley de Protección de Datos Personales y Proteccion al Inversionista .

Es la Ley que crea los sistemas de amortización utilizados para los créditos de vivienda

3.

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 1 pt

Cuales son los factores de Riesgo Operativo:

Riesgo Legal,Reputacional y Operativo

SOX, ,SARO y SARLAFT

Personas, Procesos, Tecnología, Infraestructura. y Eventos Externos

4.

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 1 pt

Que es Ley FATCA

Ley de Protección de inversionistas

La Ley de cumplimiento tributario de cuentas extranjeras

Federacion Actual de Tecnologia Comercial Antifraude

5.

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 1 pt

Son Etapas de SARO ( Elegir dos respuestas)

IDENTIFICACIÓN

MONITOREO

VISITA AL CLIENTE

CONOCIMIENTO DE CLIENTE

6.

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 1 pt

Que es SARO

Sistema de Accion de Riesgos Operativos

Sistema de Administracion de Riesgo Operativo

Sistema de Accion de Reportes Operativos

7.

MULTIPLE SELECT QUESTION

30 sec • 1 pt

Que datos son considerados sensibles:

Dirección

Email

Clave de Tarjeta de crédito

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