Examen Final Prev. Blanqueo de Capitales

La Unidad de Análisis Financiero se define como:

• Es el centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con los delitos del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva,

• Un departamento gubernamental de educación financiera.
• Una entidad que regula el mercado de valores.
• Un organismo que promueve la inversión extranjera.

La Misión de la UAF busca proteger la economía y el sistema financiero nacional, entendiendo las ventajas y desventajas que involucra ser un país respaldado por un próspero sector de servicios

• CIERTO

• FALSO

•Recibe informes de operaciones sospechosas (ROS) de bancos, aseguradoras, casas de cambio y otras entidades financieras. Esta función la observamos en:

• •Regulación y Supervisión

• •Análisis e investigación

• •Recepción de Información Financiera

• •Cooperación con Autoridades Nacionales e Internacionales

•Establece normativas para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esta función la observamos en:

• •Regulación y Supervisión

• •Análisis e investigación

• •Recepción de Información Financiera

• •Cooperación con Autoridades Nacionales e Internacionales

•Usa tecnología y bases de datos para rastrear movimientos de dinero sospechosos. Esta función la observamos en:

• •Regulación y Supervisión

• •Análisis e investigación

• •Recepción de Información Financiera

• •Cooperación con Autoridades Nacionales e Internacionales

Ser la entidad líder a nivel nacional y ejemplo regional a seguir en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, reconocida y distinguida por su capacidad de análisis efectivo y oportuno. Es la _______ de la UAF

En qué año fue creada la UAF

• 2001

• 2000

• 2003

¿Cuántas Unidades de Inteligencia Financieras conforman el Grupo Egmont?

• 186

• 176

• 156

• 166

¿La UAF forma parte del Grupo Egmont?

• CIERTO

• FALSO

•Los Estatutos y Principios de Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) del Grupo Egmont establecen las normas operativas para que sus Miembros mejoren la cooperación internacional entre UIF a nivel global.

• CIERTO

• FALSO