Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

Pre test dan Post test Mba mirnah

Quiz
•
Other
•
Professional Development
•
Hard
Gracia Amanda
FREE Resource
13 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan UU PP TPPU
Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan
Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana
Semua jawaban benar
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Pihak Pelapor wajib melaksanakan komitmen penyampaian laporan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya berita acara exit meeting terhadap kewajiban pelaporan:
Transaksi Keuangan Mencurigakan
Laporan Transaksi
Transaksi Keuangan Tunai
Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri
Semua jawaban benar
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri meliputi:
Perintah Transfer Dana dari luar negeri
Perintah Transfer Dana ke luar negeri
Perintah Transfer Dana domestik
a dan b benar
a, b, dan c benar
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut yang termasuk tahapan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu:
Pemantauan transaksi
Analisis transaksi
Penetapan transaksi
a dan b benar
a, b, dan c benar
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
PJK wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan sesegera mungkin paling lama 3 (tiga) Hari Kerja setelah PJK mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan. Pengetahuan adanya unsur Transaksi Keuangan mencurigakan diperoleh setelah tanggal:
penandatangan berita acara exit meeting audit
penerimaan surat permintaan laporan Transaksi Keuangan mencurigakan atau Transaksi Keuangan mencurigakan terkait pendanaan terorisme dari PPATK
penetapan suatu transaksi sebagai Transaksi Keuangan mencurigakan oleh Direktur kepatuhan atau pejabat PJK yang berwenang.
a dan c benar
a, b, dan c benar
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut yang termasuk kelangkapan dalam melakukan identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan:
Data transaksi nasabah
Data profil nasabah
Sistem pemantauan
Data nasabah berisiko tinggi
Semua jawaban benar
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
Berikut yang termasuk profiling yang dilakukan dalam pengujian TKM:
Profiling portfolio nasabah
Profiling transaksi nasabah
Profiling data profil dan risiko nasabah
a dan b benar
a,b, dan c benar
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground
15 questions
Tes Keu GEF7 SABU

Quiz
•
Professional Development
10 questions
QUIZ "APU PPT"

Quiz
•
Professional Development
10 questions
kc pekalongan

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Pemahaman Dasar Akuntansi (1)

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Quiz Bimtek AI

Quiz
•
Professional Development
15 questions
KAP KAM

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Kuis Gratifikasi

Quiz
•
Professional Development
15 questions
Analisis Laporan Keuangan

Quiz
•
Professional Development
Popular Resources on Wayground
25 questions
Equations of Circles

Quiz
•
10th - 11th Grade
30 questions
Week 5 Memory Builder 1 (Multiplication and Division Facts)

Quiz
•
9th Grade
33 questions
Unit 3 Summative - Summer School: Immune System

Quiz
•
10th Grade
10 questions
Writing and Identifying Ratios Practice

Quiz
•
5th - 6th Grade
36 questions
Prime and Composite Numbers

Quiz
•
5th Grade
14 questions
Exterior and Interior angles of Polygons

Quiz
•
8th Grade
37 questions
Camp Re-cap Week 1 (no regression)

Quiz
•
9th - 12th Grade
46 questions
Biology Semester 1 Review

Quiz
•
10th Grade