Cuestionario sobre Lavado de Dinero

Cuestionario sobre Lavado de Dinero

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

CULTURA DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO

CULTURA DEL LIDERAZGO PEDAGÓGICO

Professional Development

14 Qs

Rol de la cultura en las etapas psicosociales

Rol de la cultura en las etapas psicosociales

Professional Development

10 Qs

Webinaire

Webinaire

Professional Development

12 Qs

Examen unidad 2. SCC

Examen unidad 2. SCC

1st Grade - Professional Development

15 Qs

taller de emociones 2

taller de emociones 2

Professional Development

9 Qs

REPASO PROCEDIMIENTOS

REPASO PROCEDIMIENTOS

Professional Development

15 Qs

Gerencia de Producción y Operaciones

Gerencia de Producción y Operaciones

University - Professional Development

12 Qs

Payjoy

Payjoy

Professional Development

10 Qs

Cuestionario sobre Lavado de Dinero

Cuestionario sobre Lavado de Dinero

Assessment

Quiz

Professional Development

Professional Development

Medium

Created by

cotoneb micoope

Used 4+ times

FREE Resource

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

El lavado de dinero tiene recursos de origen lícito.

Falso

Verdadero

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuál es el objetivo de la ley del Lavado de Dinero?

Controlar el lavado de dinero

Prevenir el lavado de dinero

Prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Conjunto de operaciones realizadas por personas individuales o jurídicas con el objetivo de ocultar o disfrazar el origen ilícito de los bienes o recursos que proviene de actividades delictivas.

Financiamiento al Terrorismo

Lavado de Dinero

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuáles son las 3 etapas del financiamiento al terrorismo?

Recaudación, disposición, utilización.

Integración, estratificación, colocación.

Controlar, vigilar, prevenir.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

El lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo son delitos que no tienen consecuencias graves para las instituciones financieras.

Verdadero

Falso

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Es una de las penas aplicables al delito de lavado de dinero.

Multa de US$10,000.00 a US$625,000.00 dólares de los EEUU.

Prisión de 10 a 50 años, según sea la gravedad.

Agregar a la Lista Negra Internacional

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Quienes deben dar cumplimiento a los programas, normas y procedimientos implementados internos relacionados con la prevención de LD/FT.

Persona obligada

Funcionarios y empleados de la persona obligada

Oficial de Cumplimiento

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?

Discover more resources for Professional Development