APU PPT dan PPPSPM - PPTI

Berikut tahapan pencucian uang yang tepat….

• Collecting > Moving > Using

• Placement > Layering > Using

• Placement > Layering > Integration

• Collecting > Layering > Integration

Berikut adalah nasabah dan/atau calon nasabah yang perlu dilakukan EDD, kecuali…

• Anak dari Anggota DPR

• Rektor Universitas Indonesia

• Manager PT Aneka Tambang Tbk

• Duta Besar AS di Indonesia

Berikut ini pernyataan yang benar terkait Laporan Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan Pihak Pelapor (termasuk Bank) ke PPATK…...

• Dilaporkan paling lambat 3 Hari Kerja sejak transaksi dilakukan

• Dilaporkan paling lambat 3 Hari Kalender sejak transaksi dilakukan

• Transaksi di atas 100 juta per customer per hari

• Transaksi di atas 500 juta per customer per hari

Undang-Undang yang mengatur terkait penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia antara lain…

• UU No. 9 Tahun 2010 dan UU No. 8 Tahun 2013

• UU No. 19 Tahun 2010 dan UU No. 8 Tahun 2013

• UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 19 Tahun 2013

• UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 9 Tahun 2013

Pada rekening Pak Budi di Bank PQR teridentifikasi adanya transfer dana ke rekening Magical Money Ltd di Bank XYZ di Singapore.

Diketahui bahwa dari rekening Magical Money Ltd di Bank XYZ dana tersebut ditransfer kembali ke rekening Pak Budi di Bank MNO.

Modus yang digunakan dalam upaya pencucian uang tersebut adalah...

• Mingling

• U-Turn

• Smurfing

• Structuring

Unit kerja yang bertugas memastikan program APU PPT dan PPPSPM telah berjalan dengan baik di BCA berada dalam divisi....

• Compliance Division (DCP)

• Divisi Audit Internal (DAI)

• Risk Management Division (MRK)

• Grup Hukum (GHK)

Lembaga yang berperan sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia adalah...

• KPK

• PPATK

• BPK

• Polri

Perbuatan pencucian uang yang dilakukan secara langsung oleh pelaku tindak pidana asal disebut ….. dan dikenakan pasal ….. UU TPPU

• Self-Laundering,

  Pasal 3 UU TPPU

• Stand-alone Money Laundering,

  Pasal 3 UU TPPU

• Self-Laundering,

  Pasal 4 UU TPPU

• Third Party Money Laundering,

  Pasal 5 UU TPPU

Hukuman yang dijatuhkan kepada Pelaku Pasif TPPU adalah…

• Pidana Penjara paling lama 10 Tahun dan Denda paling banyak Rp10.000.000.000

• Pidana Penjara paling lama 10 Tahun dan Denda paling banyak Rp5.000.000.000

• Pidana Penjara paling lama 5 Tahun dan Denda paling banyak Rp5.000.000.000

• Pidana Penjara paling lama 5 Tahun dan Denda paling banyak Rp1.000.000.000

Berikut 3 tahapan proses Customer Due Diligence (CDD), kecuali…

• Identifikasi

• Verifikasi

• Penyelidikan

• Pemantauan