Lavado de Activos
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Business
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12th Grade
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Easy
Luis Mora
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál es uno de los casos más famosos de lavado de activos en la historia?
Caso de lavado de dinero de Apple en 2019
Fraude de lavado de activos de Walmart en 2008
Escándalo de lavado de dinero de Bank of America en 2015
Escándalo de lavado de dinero de HSBC en 2012
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué consecuencias legales puede enfrentar una persona involucrada en lavado de activos?
Exoneración de impuestos
Libertad condicional
Multas, confiscación de bienes, prisión, y antecedentes penales
Indemnización económica
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Por qué es importante combatir el lavado de activos en una sociedad?
Para fomentar la corrupción en la sociedad
Para prevenir la financiación de actividades ilegales y proteger la integridad del sistema financiero.
Para promover la transparencia en transacciones ilegales
Para facilitar el acceso a fondos ilícitos
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál es el papel de las instituciones financieras en la prevención del lavado de activos?
No mantener registros de las transacciones
Implementar medidas de debida diligencia, reportar transacciones sospechosas y mantener registros adecuados.
No reportar actividades sospechosas
Realizar transacciones sin verificar la identidad de los clientes
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué medidas se pueden implementar para detectar y prevenir el lavado de activos?
No establecer políticas ni procedimientos internos
No capacitar al personal en prevención de lavado de activos
Realizar transacciones en efectivo sin registro
Implementar la debida diligencia en la identificación de clientes, monitoreo de transacciones inusuales, reporte de operaciones sospechosas, capacitación del personal en prevención de lavado de activos, y establecimiento de políticas y procedimientos internos.
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cómo afecta el lavado de activos a la economía de un país?
El lavado de activos afecta la economía al distorsionar los mercados, aumentar la corrupción, disminuir la confianza de los inversionistas y generar inestabilidad financiera.
El lavado de activos disminuye la corrupción y promueve la transparencia en los mercados
El lavado de activos no tiene impacto en la economía de un país
El lavado de activos fortalece la economía al aumentar la inversión extranjera
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué relación existe entre el lavado de activos y la corrupción?
El lavado de activos está relacionado con la corrupción, ya que los fondos ilícitos obtenidos a través de actividades corruptas suelen ser blanqueados para ocultar su origen ilegal.
El lavado de activos es un proceso legal que no tiene relación con la corrupción.
La corrupción no implica la generación de fondos ilícitos que requieran ser blanqueados.
El lavado de activos y la corrupción son fenómenos independientes sin relación alguna.
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