Análisis Contable Básico Financiero

¿Qué es la Contabilidad?

• Ciencia que estudia las relaciones entre cantidades, magnitudes y propiedades

• Técnica que se utiliza para registrar, clasificar y resumir la información económica en unidades monetarias para la toma de decisiones de una entidad

• Ciencia que registra y clasifica la información para la toma de decisiones de una entidad

¿Cuáles son los libros que están obligados a llevar los comerciantes?

• Inventarios, de Estados Financieros, de Primera Entrada o diario y Mayor o Centralizador

• Inventarios, Mayor o centralizador

• Inventarios, Ingresos y Egresos, de Estados Financieros y De primera entrada o diario

¿Cuál es la fórmula del Capital o Patrimonio?

¿Cuál es el Decreto Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos?

¿Cuáles son la etapas del proceso del Lavado de Dinero?

• Recolección, Colocación, e Integración

• Recolección, Estratificación e Integración

• Conversión, Recolección y Estratificación

Lo integra el conjunto de bienes y derechos y la capacidad de generar rentas (ingresos) que tiene una persona

Es la disponibilidad de efectivo o equivalentes de efectivo que posee una persona.

Consiste en dar seguimiento a ciertas transacciones financieras, en un período de tiempo delimitado, con el fin de determinar si las transacciones tienen un origen justificado y establecer el destino de los fondos objeto de análisis

• Perfil Económico

• Perfil Financiero

• Análisis de Transacciones Financieras

• Método de Investigación Financiera