Các giấy tờ có thể thay thế Visa tại Đức?

Resident card còn hiệu lực

Tình huống: An là người VN cư trú, mẹ của An cần đi chữa bệnh ở Singapore trong 2 tháng tới. An đã liên hệ với 1 bệnh viên ở Singapore và đặt lịch hẹn khám, tư vấn trong 2 tháng. Để hoàn thành thủ tục, bệnh viện yêu cầu An chuyển khoản trước một khoản tiền đặt cọc SGD 1,000 và phí tư vấn SGD 500. Hiện tại An chỉ có tài khoản VND ở TCB. Hỏi: An có thể chuyển tiền cho bệnh viện theo mục đích nêu trên không, tại sao?

Mẹ của An thuộc quan hệ nhân thân với An nên giao dịch chuyển khoản trả phí khám chữa bệnh của mẹ ở nước ngoài là hợp pháp.

Không vì An chỉ được chuyển tiền khám chữa bệnh cho bản thân theo quy định của pháp luật hiện hành

Không, chỉ mẹ của An mới được phép chuyển tiền khám chữa bệnh cho chính mình

Không có phương án nào đúng

Tình huống: Việt là người Việt Nam không cư trú. Gia đình của Việt và Việt đã đi định cư ở Mỹ từ 2017, các tài sản của Việt trước đây ở VN chỉ còn lại một căn hộ cho thuê ở Ba Đình, Hà Nội từ 2015 tới nay. Hiện nay, vì không thường xuyên ở VN nên Việt muốn bán căn hộ này và chuyển khoản tiền đó vào tài khoản của mình ở Mỹ. Sau khi chào giá, căn hộ được người mua đồng ý mua với giá 5 tỉ VND vào tài khoản VND của Việt ở TCB. Tuy nhiên, vì không rành thủ tục nên Việt đã đến quầy giao dịch để hỏi: Giá bán USD ở TCB hiện nay là bao nhiêu? Việt có được ưu đãi gì về giá mua USD khi chuyển số tiền lớn như vậy hay không?

Vì số tiền chuyển khoản lớn trên 200tr VND, nên tỷ giá áp dụng USD/VND sẽ do GTS cung cấp dựa trên thỏa thuận giữa Việt và GDV, phù hợp với quy định của TCB và quy định pháp luật hiện hành. GDV thực hiện theo các bước trong quy trình luồng 3.

Vì số tiền chuyển khoản lớn trên 200tr VND, nên tỷ giá áp dụng USD/VND trên T24. GDV thực hiện theo các bước trong quy trình luồng 2.

Áp dụng tỉ giá niêm yết trên website TCB tại thời điểm Việt yêu cầu chuyển tiền

Không có phương án nào đúng

Ngày 20/10, KH A đến chi nhánh TCB để chuyển tiền học phí cho con gái đang du học tại Nhật Bản. Hồ sơ KH cung cấp gồm CCCD của KHA, Giấy khai sinh con gái KH, Hộ chiếu VN con gái KH, Visa du học Nhật bản có thời hạn tới 09/2025. KH hàng cần bổ sung những chứng từ nào sau đây để chuyển được học phí cho con gái: (Câu hỏi nhiều đáp án)

Giấy thông báo học phí có tên du học sinh (con KH A)

Màn hình website có thông tin (trường, họ tên du học sinh (Con KH A), khóa học, thời gian học, học phí)

Giấy thông báo học phí không có thông tin du học sinh và thông báo nhập học của trường đối với du học sinh.

Ngày 01/12/2023 KH C đến chi nhánh TCB để chuyển tiền trợ cấp thân nhân cho chồng đang làm việc dài hạn cho một công ty tại Nhật Bản. Hồ sơ KH cần cung cấp bao gồm: (Câu hỏi nhiều đáp án)

CCCD KH C, Giấy đăng ký kết hôn, Hộ chiếu VN của chồng KH C trên đó có dấu nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 02/02/2022 và chưa có dấu xuất cảnh.

CCCD KH C, Giấy đăng ký kết hôn, Visa kỹ sư Nhật Bản cấp ngày 01/10/2021 thời hạn 3 năm.

CCCD KH C, Hợp đồng lao động hoặc Giấy xác nhận tư cách lao động (trường hợp hợp đồng lao động hết hạn) Nhật của chồng KH C.

Những loại tài sản nào sau đây được phép sử dụng làm nguồn tiền để mua ngoại tệ chuyển với mục đích định cư ở nước ngoài (Câu hỏi nhiều đáp án)

Tiền gửi tiết kiệm/Tiền gửi có kỳ hạn/CD bảo lộc mở trước thời điểm được cấp định cư lần đầu

Bất động sản được cấp sổ đỏ trước thời điểm được cấp định cư lần đầu

Bất động sản được cấp sổ đỏ sau thời điểm cấp phép định cư lần đầu nhưng trước thời điểm KH định chuyển tiền định cư tối thiểu 1 tháng.

Giấy tờ nào sau đây có thể sử dụng để chứng mình người nhận ngoại tệ chuyển đã được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích định cư. (Câu hỏi nhiều đáp án)

VEVO Úc (Visa Entitlement Verification Online) có Visa Type "Permanent Resident"

Giấy phép lao động (work permit) thời hạn từ 12 tháng trở lên

Visa kỹ sư (Category. As ENG./ SP.IN HUMAN./INT.SERV) tại Nhật Bản có thời hạn 3 năm.

Visitor's Visa Newzealand, Number of Entries: Multiple, Start Date: 13/01/2024 End Date 13/01/2025

KH A muốn mua ngoại tệ từ TCB để chuyển tiền định cư. Nguồn tiền KH sẽ tất toán sổ tiết kiệm KH đang gửi tại ngân khác và chuyển sang TCB. Thời hạn gửi tiết kiệm tối thiểu trên tài khoản của Techcombank để đủ điều kiện mua ngoại tệ chuyển đi

Gửi tối thiểu 1 tháng trước khi được mua ngoại tệ chuyển đi nước ngoài

Gửi tối thiểu 2 tuần trước khi được mua ngoại tệ chuyển đi nước ngoài

Gửi tối thiểu 03 tháng trước được mua ngoại tệ chuyển đi nước ngoài

Tình huống 1: An là người VN cư trú, em gái của An đang theo học trường Havard ở Mỹ từ 12/2020. Ngày 01/04/2022, An đến quầy giao dịch TCB Hải Phòng để chuyển tiền học phí học kỳ 2/2022 (8,000 USD) và sinh hoạt phí 3 tháng tới. Lần gần nhất, 03/01/2022, An đã chuyển cho em gái tiền sinh hoạt phí là USD 5,000. Hiện tại An chỉ có tài khoản thanh toán VND tại TCB. GDP của Mỹ năm 2021 là 70,000 USD Hỏi: An phải làm bao nhiêu lệnh chuyển tiền & số tiền tối đa được chuyển trong lần này là bao nhiêu?

An phải thực hiện 2 lệnh chuyển tiền: lệnh số 1 chuyển học phí 8,000 USD vào tài khoản của trường Havard theo thông tin trên giấy báo học phí; lệnh số 2 chuyển tối đa 65,000 USD vào tài khoản em gái ở nước ngoài

An có thể chuyển tối đa 13,000 USD và thực hiện 1 lệnh chuyển tiền chuyển số tiền này vào tài khoản của em gái.

An có thể chuyển tối đa 50,000 USD vào tài khoản em gái ở nước ngoài

An chỉ được chuyển học phí 8,000 USD vào tài khoản của trường Havard theo thông tin trên giấy báo học phí;

KH có được thực hiện chuyển ngoại tệ cho người VN ở nước ngoài (không phải là thân nhân của KH) với mục đích chuyển tiền trợ cấp thân nhân hay không?

Được phép chuyển, KH bổ sung thêm ủy quyền chuyển tiền của thân nhân người được trợ cấp.

Không được phép chuyển trong bất kỳ trường hợp nào.

Không phải 2 đáp án trên

Thân nhân được hiểu bao gồm những mối quan hệ sau: (Câu hỏi nhiều đáp án)

Bố/mẹ đẻ, Bố/mẹ vợ, Bố/mẹ nuôi

Bố/mẹ đẻ, Vợ/chồng, Anh/chị/em ruột

Bố/mẹ đẻ, Bố/mẹ vợ, ông/bà nội ngoại

Bố/mẹ đẻ, Cô/dì/chú/bác ruột, anh/chị/em/ruột

Ngày 20/10, KH A có đến chi nhánh TCB để chuyển tiền sinh hoạt phí cho 02 con gái đang du học tại Nhật Bản tuy nhiên KH không cung cấp được chứng từ thông báo chi phí sinh hoạt của nước ngoài đối với 02 con gái. Tổng số tiền USD tối đa KH có thể chuyển là bao nhiêu?

Tổng 67,652 USD cho cả 2 người con

Tổng 33,826 USD cho cả 2 người con

Tổng 20,000 USD cho cả 2 người con

Ngày 01/10/2024, KH B đến chi nhánh TCB Quang Trung để chuyển USD cho chồng KH đang tham dự hội thảo kinh doanh tại Hàn Quốc (VISA C-3-1) VISA hết hạn ngày 15/12/2024. KH có thể chuyển tiền cho chồng theo những mục đích nào sau đây?

Chuyển tiền sinh hoạt phí

Chuyển tiền trợ cấp thân nhân đang ở nước ngoài

Ngày 20/10, KH A đến chi nhánh TCB để chuyển tiền học phí cho con gái đang du học tại Nhật Bản. Hồ sơ KH cung cấp gồm CCCD của KHA, Giấy khai sinh con gái KH, Hộ chiếu VN con gái KH, Visa du học Nhật bản có thời hạn tới 09/2025. KH hàng cần bổ sung những chứng từ nào sau đây để chuyển được học phí cho con gái: (Câu hỏi nhiều đáp án)

Giấy thông báo học phí có tên du học sinh (con KH A)

Màn hình website có thông tin (trường, họ tên du học sinh (Con KH A), khóa học, thời gian học, học phí)

Giấy thông báo học phí không có thông tin du học sinh và thông báo nhập học của trường đối với du học sinh.

Ngày 01/12/2023 KH C đến chi nhánh TCB để chuyển tiền trợ cấp thân nhân cho chồng đang làm việc dài hạn cho một công ty tại Nhật Bản. Hồ sơ KH cần cung cấp bao gồm: (Câu hỏi nhiều đáp án)

CCCD KH C, Giấy đăng ký kết hôn, Hộ chiếu VN của chồng KH C trên đó có dấu nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 02/02/2022 và chưa có dấu xuất cảnh.

CCCD KH C, Giấy đăng ký kết hôn, Visa kỹ sư Nhật Bản cấp ngày 01/10/2021 thời hạn 3 năm.

CCCD KH C, Hợp đồng lao động hoặc Giấy xác nhận tư cách lao động (trường hợp hợp đồng lao động hết hạn) Nhật của chồng KH C.

Ngày 01/12/2023 KH C đến chi nhánh TCB để chuyển tiền trợ cấp thân nhân cho chồng đang làm việc dài hạn cho một công ty tại Nhật Bản. Hồ sơ KH cần cung cấp bao gồm: (Câu hỏi nhiều đáp án)

CCCD KH C, Giấy đăng ký kết hôn, Hộ chiếu VN của chồng KH C trên đó có dấu nhập cảnh vào Nhật Bản ngày 02/02/2022 và chưa có dấu xuất cảnh.

CCCD KH C, Giấy đăng ký kết hôn, Visa kỹ sư Nhật Bản cấp ngày 01/10/2021 thời hạn 3 năm.

CCCD KH C, Hợp đồng lao động hoặc Giấy xác nhận tư cách lao động (trường hợp hợp đồng lao động hết hạn) Nhật của chồng KH C.

Ngày 10/01/2024, KH D đến chi nhánh TCB để chuyển tiền cho con trai ở Mỹ. Hồ sơ KH cung cấp gồm: CCCD KH D, Giấy khai sinh con KH, Visa F1 hết hạn ngày 06/05/2023. KH có thể chuyển tiền cho con KH tại Mỹ được không? (Câu hỏi nhiều đáp án)

KH có thể chuyển tiền cho con dù VISA đã hết hạn. KH bổ sung mẫu I-20 của VISA F1 trong đó thể hiện thời gian kết thúc khóa học lớn hơn ngày 10/01/2024.

KH vẫn có thể chuyển tiền cho con dù VISA đã hết hạn. KH bổ sung giấy tờ thẻ sinh viên còn hạn của con KH.

KH không thể chuyển tiền cho con tại Mỹ do VISA đã hết hạn.

KH E có VISA IM-1 của Canada ngày cấp 03/10/2023. Ngày 11/01/2024 KH muốn mua ngoại tệ chuyển định cư ở nước ngoài. Số tiền chuyển tương đương 20 tỷ VND từ tiền bán đất (số đỏ cấp ngày 05/05/2018). Hợp đồng mua bán được thực hiện ngày 31/12/2023. Trong đó 15 tỷ được người mua chuyển khoản vào tài khoản thanh toán của TCB ngày 03/01/2024 và 5 tỷ còn lại được người mua thanh toán bằng tiền mặt có biên nhận vào ngày 07/01/2024. Số tiền tối đa KH có thể chuyển định cư từ nguồn bán BĐS này là bao nhiêu

Tối đa 20 tỷ từ tiền bán BĐS, gồm cả tiền thanh toán chuyển khoản và tiền mặt vì khoản tiền mặt được nộp vào tài khoản trong vòng 30 ngày từ ngày ghi biên nhận và không quá 45 ngày từ ngày ký hợp đồng mua bán.

Tối đa 15 tỷ từ tiền bán BĐS và được thanh toán chuyển khoản vì tiền mặt không được chấp nhận.

Tối đa theo thu nhập bình quân đầu người của Canada (tương đương 51,987 USD)

Không thể chuyển do giao dịch bán BĐS thực hiện sau ngày cấp VISA IM-1

Khi nào không thực hiện mua bán ngoại tệ trên VFX?

Số tiền chuyển dưới 200tr VND; Áp dụng tỷ giá niêm yết hoặc ngoại tệ hiếm không niêm yết bởi TCB

Số tiền chuyển trên 200tr VND hoặc số tiền chuyển dưới 200tr VNd nhưng áp dụng tỉ giá thỏa thuận

Áp dụng tỷ giá niêm yết hoặc ngoại tệ hiếm không niêm yết bởi TCB

Không thể chuyển do giao dịch bán BĐS thực hiện sau ngày cấp VISA IM-1Số tiền chuyển dưới 200tr VND

Giấy tờ nào sau đây có thể sử dụng để chứng mình người nhận ngoại tệ chuyển đã được phép cư trú ở nước ngoài cho mục đích định cư. (Câu hỏi nhiều đáp án)

VEVO Úc (Visa Entitlement Verification Online) có Visa Type "Permanent Resident"

Giấy phép lao động (work permit) thời hạn từ 12 tháng trở lên

Visa kỹ sư (Category. As ENG./ SP.IN HUMAN./INT.SERV) tại Nhật Bản có thời hạn 3 năm.

Visitor's Visa Newzealand, Number of Entries: Multiple, Start Date: 13/01/2024 End Date 13/01/2025

KH hàng A đã được cấp hộ chiếu nước ngoài và ngày cấp phép định cư lần đầu là 05/05/2015. KH được người thân cho tặng 1 khoản tiền là 10 tỷ từ tiền bán động sản vào ngày 30/10/2023. KH A có nhu cầu mua ngoại tệ từ 10 tỷ này để chuyển tiền sang nước ngoài. Mục đích chuyển tiền được xác định là:

Người không cư trú chuyển thu nhập hợp pháp về nước

Chuyển tiền sinh hoạt phí.

Ngày thực hiện lệnh chuyển tiền là ngày nào?

Ngày TCB nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong thời gian quy định

Ngày TCB nhận đủ tiền từ khách hàng

Ngày TCB nhận yêu cầu của khách hàng

Ngày TCB thông báo cho khách hàng

Tình huống 1: An là người VN cư trú, em gái của An đang theo học trường Havard ở Mỹ từ 12/2020. Ngày 01/04/2022, An đến quầy giao dịch TCB Hải Phòng để chuyển tiền học phí học kỳ 2/2022 (8,000 USD) và sinh hoạt phí 3 tháng tới. Lần gần nhất, 03/01/2022, An đã chuyển cho em gái tiền sinh hoạt phí là USD 5,000. Hiện tại An chỉ có tài khoản thanh toán VND tại TCB. Hỏi: Hồ sơ An cần cung cấp là những gì?

Giấy tờ tùy thân của An: CMND/CCCD; Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân: khai sinh của An và em gái, hoặc hộ khẩu có tên An và em gái; Giấy tờ của em gái An: Visa, passport, thông báo học phí, thông báo nhập học.

Visa, passport, thông báo học phí, thông báo nhập học của em gái

Visa, passport, thông báo học phí, giấy khai sinh & thông báo nhập học của em gái.

Giấy tờ tùy thân của An: CMND/CCCD

KH người nước ngoài cư trú đang làm việc tại VN tới chi nhánh TCB mua ngoại tệ tiền mặt để chi tiêu khi đi du lịch Nhật Bản. Xác định mục đích mua ngoại tệ đối với giao dịch này:

Người nước ngoài chuyển thu nhập hợp pháp về nước

Công tác, du lịch, thăm viếng

Trả các loại phí, lệ phí nước ngoài

Ngày 10/01/2024, KH D đến chi nhánh TCB để chuyển tiền cho con trai ở Mỹ, số tiền muốn chuyển là 100,000 USD. Hồ sơ KH cung cấp gồm: CCCD KH D, Giấy khai sinh con KH, Visa F1 hết hạn ngày 06/05/2023. KH có thể chuyển tiền cho con KH tại Mỹ được không?

KH vẫn có thể chuyển tiền cho con dù VISA đã hết hạn. KH bổ sung mẫu I-20 của VISA F1 trong đó thể hiện thời gian kết thúc khóa học lớn hơn ngày 10/01/2024. KH có thể chuyển toàn bộ 100,000 USD trong đó 80,000 USD theo thông báo học phí trên I-20 (mục đích chuyển học phí) và 20,000 USD (chuyển mục đích sinh hoạt phí).

KH không thể chuyển tiền cho con tại Mỹ do VISA đã hết hạn.

KH có thể chuyển tiền cho con dù VISA đã hết hạn. KH bổ sung mẫu I-20 của VISA F1 trong đó thể hiện thời gian kết thúc khóa học lớn hơn ngày 10/01/2024. KH chỉ có thể chuyển tối đa 80,000- USD theo số thông báo học phí.

KH vẫn có thể chuyển tiền cho con dù VISA đã hết hạn. KH bổ sung mẫu I-20 của VISA F1 trong đó thể hiện thời gian kết thúc khóa học lớn hơn ngày 10/01/2024. Nhưng KH chỉ có thể chuyển tối đa 70,248 USD theo GDP bình quân đầu người của Mỹ.

Khi nào GDV được thực hiện mua bán ngoại tệ trên VFX

Số tiền chuyển trên 200tr VND hoặc số tiền chuyển dưới 200tr VNd nhưng áp dụng tỉ giá thỏa thuận

Số tiền chuyển dưới 200tr VND; Áp dụng tỷ giá niêm yết hoặc ngoại tệ hiếm không niêm yết bởi TCB

Số tiền chuyển dưới 200tr VND

Áp dụng tỷ giá niêm yết hoặc ngoại tệ hiếm không niêm yết bởi TCB

Khách hàng tham khảo tỷ giá ở những nguồn nào?

Giao dịch viên cung cấp (giá từ VFX hoặc với GTS sales)

Tình huống: An là người VN cư trú, mẹ của An cần đi chữa bệnh ở Singapore trong 2 tháng tới. An đã liên hệ với 1 bệnh viên ở Singapore và đặt lịch hẹn khám, tư vấn trong 2 tháng. Để hoàn thành thủ tục, bệnh viện yêu cầu An chuyển khoản trước một khoản tiền đặt cọc SGD 1,000 và phí tư vấn SGD 500. Hiện tại An chỉ có tài khoản VND ở TCB. Hỏi: Hồ sơ An cần cung cấp là những gì?

Giấy tờ tùy thân của An: CMND/CCCD

Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân: giấy khai sinh của An hoặc hộ khẩu có tên An và mẹ An

Giấy tờ của mẹ An: Passport, thông báo viện phí của bệnh việc ghi rõ các khoản đặt cọc và phí tư vấn cần trả trước.

Tình huống: Việt là người Việt Nam không cư trú. Gia đình của Việt và Việt đã đi định cư ở Mỹ từ 2017, các tài sản của Việt trước đây ở VN chỉ còn lại một căn hộ cho thuê ở Ba Đình, Hà Nội từ 2015 tới nay. Hiện nay, vì không thường xuyên ở VN nên Việt muốn bán căn hộ này và chuyển khoản tiền đó vào tài khoản của mình ở Mỹ. Sau khi chào giá, căn hộ được người mua đồng ý mua với giá 5 tỉ VND và sẽ trả tiền mặt, sau đó Việt nộp vào tài khoản VND của Việt ở TCB. Tuy nhiên, vì không rành thủ tục nên Việt đã đến quầy giao dịch để hỏi: Khoản tiền 5 tỉ bán căn hộ này Việt có thể chuyển vào tài khoản của mình ở Mỹ từ tài khoản VND ở TCB hay không?

Việt là người VN không cư trú nên giao dịch chuyển tiền từ việc chuyển nhượng tài sản hợp pháp ra nước ngoài là hợp lệ. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng tài sản không được thực hiện bằng tiền mặt mà người mua phải chuyển khoản vào tài khoản VND của Việt ở TCB.

Không, Việt là người không cư trú nên chỉ được phép chuyển thu nhập từ lương thưởng phụ cấp

Không, Việt phải yêu cầu người bán chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản của mình ở Mỹ

Được, Việt là người VN không cư trú nên giao dịch chuyển tiền từ việc chuyển nhượng tài sản hợp pháp ra nước ngoài là hợp lệ.

Tình Huống: Robin là người nước ngoài cư trú. Robin đã làm việc ở TPHCM được gần 2 năm. Trong quá trình làm việc, Robin có mua 1 căn hộ ở TPHCM để tiện sinh hoạt. Thời gian gần đây, vì muốn chuyển qua căn hộ khác nên Robin đã bán căn hộ đang ở, thu được 7 tỉ VND. Sau khi dành 5 tỉ mua căn hộ khác thì Robin muốn chuyển 2 tỉ còn lại về Úc cho vợ và con. Robin hiện nay có 2 tài khoản VND và USD tại TCB, tài khoản USD dùng để nhận lương hàng tháng. Trong tài khoản USD đang có 3,000 USD và Robin cũng muốn chuyển khoản tiền này về cho bố đang ở Nga. Hỏi: Robin cần cung cấp những giấy tờ gì để chuyển khoản cho vợ và bố?

Giao dịch chuyển cho bố của Robin cần xem xét kỹ các nguy cơ vì Nga đang nằm trong danh sách Cấm vận của Mỹ áp dụng cho các giao dịch chuyển khoản quốc tế bằng đồng USD.

Giấy tờ tùy thân của Robin: Passport. Giấy tờ chứng minh thu nhập hợp pháp: Nguồn tiền VND (Hợp đồng chuyển nhượng căn hộ của Robin có ghi rõ phương thức thanh toán là chuyển khoản); Liệt kê tài khoản của khách hàng mua bán tài sản có xác nhận NH; Tài khoản USD là tài khoản nhận lương, và nguồn USD trong tài khoản của Robin là hợp pháp nên không cần giấy tờ chứng minh kèm theo.

Trường hợp KH ở Nga hoặc nước cấm vận, chi nhánh gửi thông tin tư vấn trước khi xử lý giao dịch vào cho hòm mail: Phapche.chongruatien@techcombank.com.vn

Tình huống: Claire là người nước ngoài không cư trú, hiện đang làm việc ở VN và nhận lương chuyển khoản bằng VND ở ngân hàng khác, hàng tháng Claire chuyển tiền VND qua TCB để mở tiền gửi có kỳ hạn VND (TGCKH) kỳ hạn 1 tháng. Tổng cộng số dư TGCKH của Claire ở TCB là 400 triệu VND. Tháng sau, Claire muốn rút tài khoản này chuyển về Mỹ nhưng vì đang đi công tác nên Claire muốn ủy quyền cho thư ký để thực hiện giao dịch. Claire gọi điện thoại cho GDV và hỏi: Claire cần cung cấp những hồ sơ gì để chuyển khoản tiền này sang Mỹ?

Giấy tờ tùy thân của Claire: Passport và thẻ tạm trú còn hiệu lực; Giấy tờ chứng minh thu nhập: hợp đồng lao động

Giấy tờ tùy thân của Claire: Passport và thẻ tạm trú còn hiệu lực; Giấy tờ tùy thân của thư ký: CMND/CCCD

Giấy tờ ủy quyền của Claire và thư ký, có xác nhận của TCB hoặc cơ quan có thẩm quyền; Giấy tờ chứng minh thu nhập: hợp đồng lao động; Xác nhận liệt kê giao dịch nhận lương của KH tại NH khác

PRM tư vấn thành công KH A mua 1 triệu USD chuyển tiền định cư sang Mỹ. Giao dịch được hạch toán trên hệ thống VFX. Tỷ giá Mua/Bán niêm yết của TCB thời điểm đó là 23200/23500. Tỷ giá bán cho KH là 23400. Giá FX của GD lưu trên hệ thống VFX là 23300. TOI đối với giao dịch này là bao nhiêu?

(23,400-23,300)*1,000,000=100,000,000 VND

(23,500-23,300)*1,000,000= 200,000,000 VND

(23,500-23,200)*1,000,000= 300,000,000 VND

(23,300-23,200)*1,000,000=100,000,000 VND

GDV cần chốt các thông tin gì khi thỏa thuận giá với khách hàng?

Ngày giao dịch Cặp đồng tiền giao dịch Tỷ giá

Chỉ dẫn thanh toán: TK ghi nợ và ghi có của KH

Số lượng mỗi loại tiền tệ Ngày thanh toán

TTQT 2024

Authored by Thuy Nguyen

English

Professional Development

Used 2+ times

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

Content View

Student View

40 questions

Show all answers

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Khách hàng người nước ngoài cư trú là những ai?

Người nước ngoài được cấp thẻ tạm trú tại Việt Nam

Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn từ 12 tháng trở lên (Ngoại trừ đi du lịch, học tập, chữa bệnh, làm việc cho cơ quan ngoại giao).

Người nước ngoài đi du lịch, học tập, chữa bệnh, làm việc cho cơ quan ngoại giao

Người nước ngoài được phép cư trú tại Việt Nam với thời hạn dưới 12 tháng (Ngoại trừ đi du lịch, học tập, chữa bệnh, làm việc cho cơ quan ngoại giao).

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Khách hàng người Việt Nam cư trú là những ai?

Công dân Việt Nam: - Cư trú tại Việt Nam; hoặc - Cư trú/ làm việc tại nước ngoài dưới 12 tháng; hoặc - Đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài.

Công dân Việt Nam cư trú/ làm việc tại nước ngoài dưới 12 tháng

Công dân Việt Nam Cư trú tại Việt Nam

Công dân Việt Nam: - Cư trú tại Việt Nam; hoặc - Cư trú/ làm việc tại nước ngoài dưới 12 tháng

MULTIPLE SELECT QUESTION

10 sec • 1 pt

Người Việt Nam cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài với mục đích hợp pháp nào? (Câu hỏi nhiều đáp án)

Du học, chữa bệnh, chuyển thu nhập hợp pháp ra nước ngoài

Du học, chữa bệnh, công tác, thăm viếng, trả phí dịch vụ cho nước ngoài

Định cư

Chuyển thu nhập từ casino

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Người nước ngoài và người VN không cư trú được phép chuyển tiền ra nước ngoài từ nguồn tiền nào?

Từ lương, thưởng, phụ cấp hoặc bán tài sản hợp pháp

Đầu tư gián tiếp và vốn đầu tư ban đầu còn lại

Tham gia trò chơi điện tử, casino

Tất cả các phương án trên đều đúng

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Quan hệ thân nhân áp dụng khi chuyển trợ cấp thân nhân gồm những ai?

Vợ chồng, bố/mẹ ruột, cha mẹ nuôi, anh chị em ruột, con ruột, con nuôi

Con dâu/rể, bố /mẹ chồng, ông bà nội ngoại

Cô cậu dì chú bác ruột, cháu ruột và các quan hệ thân thích khác được Pháp luật chấp nhận

20,000/năm

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Thông tin người thụ hưởng cần cung cấp để chuyển tiền đi Canada bằng đồng CAD là gì?

Tên người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng hưởng, địa chỉ ngân hàng hưởng, SWIFT code và số transit

Tên người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng hưởng, địa chỉ ngân hàng hưởng, IBAN

Tên người thụ hưởng, số tài khoản, ngân hàng hưởng

SWIFT code và số transit

MULTIPLE CHOICE QUESTION

10 sec • 1 pt

Khách hàng cung cấp VIVO của Australia, GDV cần lưu ý thông tin gì trên Visa?

Họ tên và ngày sinh

Thông tin cá nhân người được cấp Visa (họ tên, ngày sinh, số passport - nếu có) và Visa Type (Permanent resident)

Thông tin cá nhân người được cấp Visa (họ tên, ngày sinh, địa chỉ cư trú) và Visa Type

Visa Type (Permanent resident)

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

43 questions

Tiếng Nga

Quiz

•

Professional Development

37 questions

New words - Anh - Vie - My Ni

Quiz

•

Professional Development

39 questions

Vocabulary - Trip to Germany

Quiz

•

Professional Development

37 questions

The Clipper Races: an era of competition between cargo ships

Quiz

•

Professional Development

39 questions

Vocab - Lesson 13 - Various topics

Quiz

•

Professional Development

35 questions

9/8 Listening Lesson 3 + 4

Quiz

•

Professional Development

45 questions

Từ vựng

Quiz

•

Professional Development

37 questions

Grammar - Day 36 - used to

Quiz

•

8th Grade - Professio...

Popular Resources on Wayground

15 questions

Fractions on a Number Line

Quiz

•

3rd Grade

14 questions

Boundaries & Healthy Relationships

Lesson

•

6th - 8th Grade

13 questions

SMS Cafeteria Expectations Quiz

Quiz

•

6th - 8th Grade

20 questions

Equivalent Fractions

Quiz

•

3rd Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

12 questions

SMS Restroom Expectations Quiz

Quiz

•

6th - 8th Grade

20 questions

Main Idea and Details

Quiz

•

5th Grade

10 questions

Pi Day Trivia!

Quiz

•

6th - 9th Grade

Discover more resources for English

5 questions

Workplace Documents Practice Test: Document 1

Quiz

•

Professional Development

5 questions

Workplace Documents Practice Test: Document 2

Quiz

•

Professional Development