APU PPT dan Risk Awareness

Berikut ini adalah kejadian - kejadian yang menyebabkan Plan C diaktivasi, kecuali...

• Kantor Cabang kebakaran

• Data Center mengalami gangguan

• Terjadinya banjir besar dan air sudah masuk ke area Banking Hall

• Terjadinya Huru – Hara di depan Kantor Cabang

Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank adalah risiko yang tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor...

• 18/POJK.04/2016

• 18/POJK.03/2016

• 18/POJK.03/2015

• 17/POJK.03/2016

Berikut yang bukan tahapan dalam BCP adalah....

• Emergency Response

• Koordinasi Transaksi

• Koordinasi Persiapan

• Koordinasi Perpindahan

Sistem yang digunakan untuk memantau indikator atas peningkatan suatu risiko yang telah melebihi batas threshold tertentu adalah

• Risk and Control Self Assessment (RCSA)

• Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

• Key Risk Indicator (KRI)

• Loss Event Database (LED)

Kejadian risiko operasional yang memiliki unsur kesengajaan dan diproses secara hukum melalui pengadilan adalah tipe kejadian

• Non Fraud Litigasi (NFL)

• Fraud Litigasi (FL)

• Non Fraud Non Litigasi (NFNL)

• Fraud Non Litigasi (FNL)

Berikut adalah proses dari CDD, kecuali

• Identifikasi

• Pengkinian

• Pemantauan

• Verifikasi

DTTOT/DPPSP adalah singkatan dari

• Daftar Terdakwa Teroris dan Orang Teroris/Daftar Pengumpulan Proliferasi Senjata Pembunuh Massal

• Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris/Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Daftar Terduga Teroris dan Orang Teroris/Daftar Pendanaan Profesi Senjata Pemusnah Massal

• Daftar Terdakwa Teroris dan Organisasi Teroris/Daftar Pengumpulan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Tahap kedua dalam pencucian uang adalah...

• Layering

• Placement

• Separation

• Integration

UU yang mengatur tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah UU No...

• 9 tahun 2010

• 9 tahun 2013

• 8 tahun 2010

• 8 tahun 2012

Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil disebut...

• Smurfing

• Layering

• U Turn

• Structuring