ABMS - AMLATFPUAA

Mengapakah AMLATFA dikemaskini kepada AMLATFPUAA?

• Kerana George Soros telah memanipulasi pasaran matawang

• Kerana Ahli - Ahli United Nation banyak menerima rasuah

• Menambahbaik Berkenaan Akta Melaksanakan Aktiviti Tidak Sah

• Mengurangkan Kuasa Presiden Amerika (Donald Trump) lawan United Nation (UN)

Apakah maksud AML/CFT

• Anak Malek Lobo dan Cucu Fatah Tomok

• Anti Mummy Laundering dan Counter Strike

• Anti Money Laundering dan Counter Financing of Terrorism

• Anti Money Laundering dan Counter Financing of Tomei

Apakah faktor yang menentukan pendeposit adalah berisiko tinggi dalam AMLATFPUAA?

Jawapan melebihi satu pilihan

• Individu terlibat secara Langsung Dengan Politik (PEPs)

• Individu berpendapatan Tinggi (HNWI)

• Lokasi Individu berdekatan kawasan jenayah tinggi

• Individu yang Fakir

Pilih kategori Individu yang terlibat dengan PEPs?

Jawapan melebihi satu

• Pertalian Perkahwinan (Spouse)

• Pertalian Keluarga (Blood Relation)

• Pertalian Kawan (Brotherhood Relation)

• Pertalian Pekerjaan (Profesional Relation)

Answer explanation

Apakah yang dimaksudkan dengan PEPs?

Jawapan melebihi satu

• Individu yang mempunyai jawatan dalam politik/negara

• Individu yang mempunyai jawatan penting dalam Kerajaan

• Individu yang memegang jawatan penting yang dilantik organisasi antarabangsa

• Individu yang memegang jawatan rendah dalam kerajaan

Customer Due Diligence (CDD) perlu dilaksanakan kepada

• Pelanggan Baru (New Customer)

• Pelanggan Sedia Ada (Existing Customer)

• Wakil Laksana Urusan (Third Party)

• Tiada keperluan laksana CDD

Apakah Laporan yang perlu dilaksanakan oleh anggota TH cawangan bagi memenuhi keperluan AMLATFPUAA

Jawapan melebihi satu

• Laporan Transaksi Kewangan (MTR)

• Laporan Cash Threshold (CTR)

• Laporan Suspicous Transaction Report (STR)

• Laporan tatatertib Anggota (HCR)