EVALUACION SIPLAFT 2023

Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo,

corresponde a cual de las siguientes siglas:

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MENCIONE ALGUNOS DELITOS RELACIONADOS CON EL COMERCIO INTERNACIONAL

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¿Qué país tiene forma de bota?

• Francia

• Italia

• Argentina

• Australia

CONSPIRACIONES INTERNAS son acciones que realizan un conjunto de personas que trabajan en una empresa , que sirven a intereses oscuros y punibles

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¿ QUE ENTES DE VIGILANCIA Y CONTROL EXISTEN PARA PREVENIR EL LA/FT?

• UIAF

• Superintendencia  de Puertos y  Transporte.

• Ministerio del trabajo

• Congreso de la republica

Aquella actividad que por su número, cantidad o características no se enmarca dentro de los sistemas y prácticas  normales de los negocios, de una industria o de un sector determinado

Es un empleado de la empresa a nivel directivo, con poder de decisión, encargado de implementar el SIPLAFT en la empresa

• OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

• PRESIDENTE

• DIRECTOR DE TRAFICO Y SEGURIDAD

• AUXILIAR DE PROTECCIÓN DE RECURSOS

¿QUIEN ES EL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE EGAKAT?

SELECCIONE ALGUNOS DE LOS RIESGOS ASOCIADOS A LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS Y  

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

• RIESGO REPUTACIONAL

• RIESGO LEGAL

• OPERACIÓN INUSUAL

• RIESGO OPERACIONAL

• OPERACIÓN INTENTADA

¿QUE LEYES RESPALDAN EL CUMPLIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LA/FT?

• LEY ANTI CONTRABANDO

• LEY 599 CÓDIGO PENAL COLOMBIANO

• CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO

• LEY SIPLAFT