APU-PPT oke

Berikut yang bukan merupakan pilar penerapan program APU-PPT yaitu

• Kebijakan dan prosedur

• Pengendalian internal

• Sumberdaya manusia dan pelatihan

• Pengendalian eksternal

Berikut merupakan modus dalam pencucian uang yaitu, kecuali

• Smurfing

• Layering

• Structuring

• Mingling

Menempatkan, mentransfer, mengalihkan membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan agar seolah2 tampak seperti harta yang sah merupakan pengertian dari

• Pencucian Uang

• Integration

• Mingling

• Smurfing

Upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana

ke dalam sistem keuangan, merupakan salah satu tahapan dalam pencucian uang yang disebut

• Layering

• Placement

• Structuring

• Integration

Upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam

Berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan,

dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah,

ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana merupakan tahapan dalam pencucian uang yang dikenal dengan istilah

• Layering

• Integration

• Placement

• Mingling

Salah satu tahapan pencucian uang yaitu layering, yang dimaksud dengan layering adalah

• Upaya memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan

  atau menyamarkan asal-usul dana.

• upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku.

• upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil.

• upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri, dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.

upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil merupakan salah satu modus pencucian uang yang dikenal dengan istilah

• Mingling

• Smurfing

• Structuring

• Cuckoo smurfing

Salah satu modus pencucian uang yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku, dinamakan dengan

• Layering

• Mingling

• Smurfing

• Structuring

Mingling merupakan salah satu modus dalam pencucian uang, yang berarti

• mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dana.

• upaya mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi, yang setelah itu dikembalikan ke rekening asalnya.

• upaya mengaburkan asal-usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri, dan tidak menyadari bahwa dana yang diterima merupakan hasil tindak pidana.

• upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga transaksi menjadi lebih kecil.

upaya mengaburkan asal-usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi, yang setelah itu dikembalikan ke rekening asalnya, merupakan salah satu modus pencucian uang yang dikenal dengan istilah

• Cuckoo smurfing

• U turn

• Mingling

• Penggunaan identitas palsu