Capitulo IV y V LEY ANTILAVADO

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

¿Quién puede comprobar lo previsto con la ley?

La policía

La administración

El juzgado

La secretaria

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Las entidades colegiadas son las que realizan tareas similares

Verdadero

Falso

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Queda prohibido liquidar, pagar o aceptar la liquidación mediante el uso de

Monedas y billetes

Moneda nacional o divisas

Metales preciosos

Todas las anteriores

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Mediante qué?, los vehículos y la realización del blindaje se debe formalizar

Certificados

Facturas

Todas las anteriores

Garantías

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Quién tendrá el carácter de auxiliar en el cumplimiento de las obligaciones establecidas para las entidades colegiadas?

Órgano supremo

Órgano concentrado

Órgano desconcentrado

Todas las anteriores

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Las verificaciones solo podrán abarcar lo considerado como actividades vulnerables

Verdadero

Falso

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿A qué ley se sujetara el desarrollo de las visitas de verificación?

ley federal antilavado

Ley federal del trabajo

Ley federal de procedimientos administrativos

Todas las anteriores

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