CUESTIONARIO KYC

¿Cual es el objetivo de Recovery Sistem?

¿Que acción realizarías en este escenario?

• Se toma como discrepancia

• Se actualizan datos en SPOC de acuerdo a resultado INE vs RENAPO

• Se solicita de nuevo el INE

• Se envia a Fraude

Si el solicitante envía una INE/ IFE que muestre solo una esquina y que no interfiere en el proceso de validación la aprobarías?

• Si, por que no interfiere con la validación y se pueden ver los candados de seguridad de la INE

• No, se necesitan ver las 4 esquinas de la INE para verificar que no este alterada o manipulada.

¿Podemos tomar esta INE como valida?

• Si, podemos validar candados de seguridad, datos y cuenta con una esquina.

• No, esta incompleta y se debe solicitar de nuevo.

¿Que acción realizas si tu Selfie tiene luz o flash pero no interfiere con el análisis del rostro?

• Se toma como valida ya que se aprecian los rasgos del aplicante y se puede hacer la comparación con el INE.

• Se aprecia a la persona y sus rasgos, pero se solicita de nuevo ya que tiene mucha luz

En esta Selfie ¿Que acción realizas?

• Si se puede ver que es la misma persona se toma como valida y se da flujo al id.

• Se solicita de nuevo ya que no son visibles los 3 candados de seguridad obligatorios.

Si el cliente envía una POA que no coincide con la dirección de SPOC.       ¿Se sigue solicitando hasta que envié el correcto o se realiza la corrección en spoc?

¿Que acción realizas si tu comprobante tiene Sin nombre de calle, SN, dirección oculta, km, poste etc. pero en SPOC la mayoría de datos coincide como lo es colonia y CP?

• Lo califico como dirección en formato invalido incorrecto, le pongo la nota correspondiente y le doy submit como correcto.

• Solicito el comprobante hasta que tenga mas datos de la dirección

¿Qué procede si el solicitante envía un POA vencido, sin CP y que sea de AGUA?

• Se solicita nuevamente

• Lo envías a progreso

• Lo envías a segunda etapa

¿Que acción realizas si el flash esta tapando el CURP y al validarlo en RENAPO se encuentre como correcto?

• Se solicita de nuevo el INE

• Se toma INE como Valido

  y se da flujo