APU - PPT

Tujuan pencucian uang adalah agar seolah-oleh harta kekayaan hasil tindak pidana tampak sebagai harta yang sah

• Benar

• Salah

Berikut yang bukan merupakan tahap pencucian uang...

• Placement

• Layering

• Integration

• Structuring

Yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan) adalah

• Transaksi Keuangan Tunai lebih dari 500 juta

• Transaksi Keuangan Tunai lebih dari 100 juta

• Transaksi Keuangan Tunai lebih dari sama dengan 100 juta

• Transaksi Keuangan Tunai lebih dari sama dengan 500 juta

Yang tidak termasuk Modus Pencucian Uang adalah

• Placement

• Structuring

• Smurfing

• Mingling

Memecah transaksi menggunakan beberapa orang, merupakan modus pencucian uang yang di sebut ...

• smurfing

• structuring

• mingling

• cuckoo smurfing

Memecah setoran tunai ke dalam jumah yang lebih kecil sehingga terlihat tidak mencurigakan, merupakan modus pencucian uang , yaitu ...

• structuring

• smurfing

• mingling

• cuckoo smurfing

jenis identitas yang dapat di gunakan dalam transaksi yaitu .. (jawaban dapat lebih dari 1)

• KTP

• SIM

• E-KTP Luar Kota

• NPWP

Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LTKM) wajib di laporkan via STIM ke SKK maksimal ... hari

• 1

• 2

• 3

• 7

Amir tidak memiliki rekening di BCA, Amir merupakan kurir yang di minta Bos nya untuk melakukan setoran sebesar Rp 150 jt yang merupakan hasil usaha. Bos Amir adalah nasabah setia BCA. Berikut tidakan yang benar yang dapat dilakukan oleh petugas BCA adalah?

• Mencantumkan data Amir sebagai data penyetor saat transaksi dan meminta mengisi Formulir "Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau lebih"

• Meminta Amir membuka rekening, sehingga selanjutnya Amir tidak perlu mengisi Formulir "Data Pelaku Transaksi Rp 100 juta atau lebih" dan dapat menggunakan rekening Amir sebagai data penyetor.

• Mencantumkan data Bos Amir sebagai penyetor karena sebagai pemilik sumber dana.

• Menolak Transaksi tersebut karena yang boleh melakukan transaksi hanya pemilik sumber dana.

Kurir yang tidak memiliki rekening BCA namun di tugas kan oleh nasabah, Wajib di perlakukan sebagai WIC. Pernyataan tersebut...

• Benar

• Salah