Refreshment KKP 2025

Dokumen yang diperiksa untuk sub proses pembukaan pintu kantor cabang dan keamanan kantor kecuali

• Logbook Lemari Besi

• Logbook CCTV

• BA Testing

• Surat Tugas Petugas Alternate

GL yang diperiksa untuk pengelolaan dana kas kecil kecuali

• GL 917511 - Peralatan Kantor

• GL 915120 - Biaya Perlengkapan Gedung Kantor

• GL 918405 - Alat Tulis Kantor

• GL 919601 - Sumbangan

Untuk deposito dengan jatuh tempo otomatis, periksa telah dikirimkan konfirmasi perpanjangan Deposito melalui media elektronik (e-Advis) yaitu

• maksimal H + 2 setelah jatuh tempo

• maksimal H + 3 setelah jatuh tempo

• maksimal H + 4 setelah jatuh tempo

• maksimal H + 5 setelah jatuh tempo

Hal yang harus diperhatikan pada key proses Maintenance CIF terkait pengkiniatan data nasabah ulang yang dapat dilakukan saat, kecuali

• Nasabah membuka rekening tambahan

• Nasabah memperoleh fasilitas baru atau tambahan

• Pengkinian secara berkala

• Pengkinian secara otomatis

Pemeriksaan Kliring SKN JITU, pastikan jurnal pada EQ dengan Debit (Dr)

• Rekening Nasabah

• 0001 - 808536 - 360 PP Klr Debet

• 0001 - 808550 - 360 PP Klr Debet

• 0001 - 808305 - 360 PP Klr Debet

Untuk debitur yang dilakukan simplify renewal telah memenuhi persyaratan, kecuali :

• Utilisasi > 90%

• Tidak masuk dalam DHN

• Tidak ada perubahan jenis usaha

• Dokumen asuransi lengkap

Hasil Kunjungan diperoleh fakta bahwa usaha bukan milik debitur, maka masuk temuan dengan sub process

• Bisnis Proposal dan Verifikasi Manual

• Pre screening

• Fitur Produk

• Customer Selection Kriteria (CSC)

Kesalahan penyebutan nomor jaminan pada APHT mempunyai risk level

• LTM

• M

• MTH

• H

Berikut resiko apabila maintenance debitur tidak dijalankan, kecuali

• Early Warning tidak jalan

• Resiko Kredit

• Hilangnya potensi bisnis untuk penawaran top up

• Nasabah tidak mendapatkan layanan dengan baik

Untuk melakukan pengujian Offering letter perlu dicocokkan dengan dokumen

• SPK

• MKK

• Order Notaris

• Covernote Notaris