Cuestionario 2 - COMEX
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patrick ramirez
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué documento es clave para el perfilamiento del cliente en Comercio Exterior?
Formulario 12 C
Hoja de control de transacciones
Formulario 23 LD
Formulario 60 ED
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Cuál es uno de los beneficios de una debida diligencia bien hecha?
Más burocracia
Menos trabajo para el cliente
Mejora la trazabilidad y reduce riesgos
Elimina la necesidad de reportes
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué pasaría si no perfilamos correctamente a un cliente?
Se convierte en ninja
Todo funciona mejor
Hay riesgos operativos y sanciones
Pierde puntos de lealtad en la tarjeta
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Qué zona ha sido mal declarada como de riesgo según la presentación?
Japón
Corea del Sur
Hong Kong
Singapur
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
¿Quién se merece chocolate después de esta presentación?
El público
El presentador
Todos
Nadie
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