Cuestionario 2 - COMEX

¿Qué documento es clave para el perfilamiento del cliente en Comercio Exterior?

• Formulario 12 C

• Hoja de control de transacciones

• Formulario 23 LD

• Formulario 60 ED

¿Cuál es uno de los beneficios de una debida diligencia bien hecha?

• Más burocracia

• Menos trabajo para el cliente

• Mejora la trazabilidad y reduce riesgos

• Elimina la necesidad de reportes

¿Qué pasaría si no perfilamos correctamente a un cliente?

• Se convierte en ninja

• Todo funciona mejor

• Hay riesgos operativos y sanciones

• Pierde puntos de lealtad en la tarjeta

¿Qué zona ha sido mal declarada como de riesgo según la presentación?

• Japón

• Corea del Sur

• Hong Kong

• Singapur

¿Quién se merece chocolate después de esta presentación?

• El público

• El presentador

• Todos

• Nadie