Quiz về Gian lận và Giả mạo trong Thanh toán Quốc tế

Chứng từ nào không phải là chứng từ vận tải trong thanh toán quốc tế?

• Vận đơn đường biển

• Hóa đơn thương mại

• Vận đơn hàng không

• Biên lai gửi hàng

Nguyên nhân nào không phải là nguyên nhân dẫn đến gian lận trong thanh toán quốc tế?

• Sự đồng thuận quốc tế

• Khoảng cách địa lý

• Sự thiếu hiểu biết về luật

• Sự phát triển công nghệ

Hành vi nào sau đây không phải là một hình thức gian lận trong thanh toán quốc tế?

• Giả mạo hóa đơn

• Giả mạo hợp đồng mua bán

• Giả mạo chứng từ vận tải

• Thực hiện hợp đồng đúng quy định

Chứng từ nào được sử dụng để chứng minh xuất xứ hàng hóa?

• Hóa đơn thương mại

• Biên lai gửi hàng

• Giấy chứng nhận xuất xứ

• Vận đơn đường biển

Hậu quả nào không phải là kết quả của việc gian lận và giả mạo chứng từ?

• Gây ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia

• Tăng cường hợp tác quốc tế

• Mất thị trường

• Mất uy tín doanh nghiệp

Nguyên nhân nào không phải do phía ngân hàng dẫn đến gian lận trong thanh toán quốc tế?

• Hạn chế về mặt nghiệp vụ

• Lòng tham của doanh nghiệp

• Thiếu cẩn thận trong kiểm tra chứng từ

• Chứng từ giả rất tinh vi

Hình thức lừa đảo nào được đề cập trong văn bản liên quan đến chuyển tiền quốc tế?

• Giả mạo chữ ký

• Giả mạo chứng từ bảo hiểm

• Lừa đảo qua dịch vụ tài trợ thương mại

• Giả mạo giao dịch chuyển tiền

Vụ lừa đảo nào xảy ra tại Singapore liên quan đến công ty dầu khí?

• Làm giả hợp đồng và chứng từ thanh toán

• Lừa đảo qua chứng từ bảo hiểm

• Giả mạo chữ ký

• Lừa đảo trong xuất nhập khẩu hàng hóa

Nguyên nhân chính dẫn đến vụ lừa đảo gần 100 container hạt điều tại Ý là gì?

• Sử dụng phương thức thanh toán không an toàn

• Giả mạo chữ ký

• Thiếu kiểm soát trong giao dịch

• Không có hợp đồng rõ ràng

Đối với doanh nghiệp xuất khẩu, một trong những giải pháp nào là cần thiết để ngăn ngừa gian lận?

• Giảm cường độ kiểm tra chứng từ

• Chỉ sử dụng phương thức thanh toán truyền thống

• Xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ

• Không cần kiểm tra thông tin đối tác