Дропперлар

Дропперлар кімдер?

• Қайырымдылық көмек көрсететін адамдар

• Өз шоттарын заңсыз шыққан қаражатты аудару үшін пайдаланатын делдалдар

• Бағалы қағаздармен сауда жасаумен айналысатын заңды тұлғалар

Қаржылық схемалардағы дроперлардың негізгі рөлі қандай?

• Қаржылық қылмыстарды анықтау

• Заңсыз қаражат көзін жасыру

• Банк шоттарын ашуға көмектесу

Белгілердің қайсысы дроппер қолдануды көрсетуі мүмкін?

• Заңды тұлғалардың шоттарына тұрақты аударымдар

• Сирек операциялары бар жеке тұлғаның шотындағы шағын сомалар

• Әр түрлі тұлғалардан аз мөлшерде жиі аударымдар

Неліктен дропперлар өздерінің қылмысқа қатысы бар екенін жиі түсінбейді?

• Олар жеткілікті білімді емес

• Олар операциялардың заңдылығы туралы жалған ақпаратпен жаңылысады

• Олар саналы түрде заңсыз әрекеттерге келіседі

Дропперларды тарту үшін қандай құжат жиі қолданылады?

• Қарыз туралы келісімшарт

• Жалған еңбек шарттары

• Табыс туралы анықтама

Адамдардың қай санаты көбінесе тамшыларға айналады?

• Қаржылық талдаушылар

• Студенттер мен жұмыссыздар

• Ірі компаниялардың иелері

Дроппер рөлінен аулақ болу үшін адамды не ескертуі керек?

• Ақшалай сыйақы үшін банкте шот ашу туралы ұсыныс

• Сенімді компаниядағы жоғары жалақы

• Кәдімгі банктік операция

Дропперларды анықтауға қандай әрекеттер көмектесе алады?

• Күдікті транзакцияларды бақылау

• Барлық жеке тұлғалардың шоттарын жабу

• Шетелдегі шығындарды тексеру

Дропперге заңсыз схемаға қатысқаны үшін қандай жаза қолданылуы мүмкін?

• Банк шоттарын ашуға айыппұл және тыйым салу

• Түрмеге қамау және айыппұл

• Тек ескерту

Адамдарды тамшы рөліне тартудың алдын алуға қалай болады?

• Қаржылық сауаттылықты арттыру

• Салық заңнамасын қатаңдату

• Жеке тұлғалардың шоттары арасындағы аударымдарға тыйым салу