ROMANTPK-9

Susunan Isl, berkas perkara meliputi: — - — — Resume - - Laporan Pollsi- Berita Acara- Surat- surat-Daftar Saksi- Daftar Tearsangka- Daftar barang bukti

Undang-undang yang mengatur tentang rahasia dagang mi : ia

• UURI No. 27 Tahun 2000

• UURI No. 30 Tahun 2000

• UURI No. 27 Tahun 2002

• UURI No. 30 Tahun 2002

Jelaskan kepanjangan PJK dalam Undang — Undang Pencucian Uang :

• Panitera Jasa Keuangan.

• Penyedia Jasa Keuangan.

• Penyidik Jasa Keuangan.

• Penyelidik Jasa Keuangan.

Ancaman pidana untuk Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pada pasal:

• Pasal 3 dan Pasal 6 Undang — Undang Pencucian Uang.

• Pasal 4 dan Pasal 7 Undang -— Undang Pencucian Uang.

• Pasal 5 dan Pasal 8 Undang — Undang Pencucian Uang.

• Pasal 9 dan Pasal 10 Undang - Undang Pencucian Uang

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Paten adalah :.....

• UURI No. 10 Tahun 2001

• UUPI No. 11 Tahun 2001

• UURI No. 13 Tahun 2001

• UURI No. 14 Tahun 2001

Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Merek adalah :.....

• UURI No. 15 Tahun 2001

• UURI No. 16 Tahun 2001

• UURI No. 17 Tahun 2001

• UURI No. 18 Tahun 2001

Yang tidak termasuk Penyedia barang dan / atau jasa lain dalam TPPU adalah :

• Pedagang Permata dan perhiasan / logam mulia.

• Pedagang kendaraan Bermotor.

• Pedagang Valas.

• Pedagang Barang Seni dan antik.

Dalam hal Lembaga Pengawas dan Pengatur belum dibentuk, saksi administratif terhadap pelapor yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan, di lakukan oleh PPATK berupa saksi sebagai berikut, kecuali :

• Teguran tertulis.

• Denda Administratif.

• Pencabutan Ijin usaha.

• Semua termasuk.

Dalam menjalankan tugasnya, PPATK bertanggung jawab kepada :

• MPR/DPRRI.

• Menteri Keuangan RI.

• Presiden RI.

• Gubernur BI.

Penyampalan laporan transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500 juta yang dilakukan dalam satu kali transaksi atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja, dilaporkan paling lama ....

• 14 hari kerja.

• 28 hari kerja.

• 56 hari kerja.

• Semua salah.