COMPLEJIDADES_INVESTIGATIVAS_LAVADO_DE_ACTIVOS

¿Qué se entiende por pluriofensividad en el delito de lavado de activos?

• No tiene implicaciones legales

• Es un delito menor

• Afecta a varios bienes jurídicos

• Afecta a un solo bien jurídico

Answer explanation

La pluriofensividad en el delito de lavado de activos se refiere a que este delito afecta a varios bienes jurídicos, como la economía, la seguridad y la integridad del sistema financiero, no solo a uno en particular.

¿Cuál de los siguientes bienes jurídicos NO se ve afectado por el lavado de activos?

• La seguridad pública

• La salud pública

• La administración de justicia

• El orden económico

Answer explanation

El lavado de activos afecta principalmente a la seguridad pública, la administración de justicia y el orden económico. Sin embargo, la salud pública no se ve directamente impactada por este delito, por lo que es la respuesta correcta.

¿Qué tipo de dolo se menciona en relación con la responsabilidad de los socios de una empresa?

• Dolo directo

• Dolo eventual

• Dolo premeditado

• Dolo culposo

Answer explanation

El dolo eventual se refiere a la aceptación del riesgo de un resultado dañino. En el contexto de la responsabilidad de los socios, implica que estos pueden ser responsables si actúan con conocimiento de que su conducta puede causar daño.

¿Cuál es la característica principal de los fondos en el contexto del lavado de activos?

• Son siempre de origen legal

• Son difíciles de rastrear

• Se pueden utilizar sin restricciones

• Son fácilmente identificables

Answer explanation

La indeterminación del objeto en el lavado de activos sugiere que las actividades pueden ser determinables, lo que implica que, aunque no sean claras, pueden ser identificadas y clasificadas como ilícitas en ciertos contextos.

¿Cuál es una de las consecuencias de la pluriofensividad en el lavado de activos?

• No tiene consecuencias legales

• Facilita el lavado de activos

• Reduce la cooperación estatal

• Justifica penas más severas

Answer explanation

La pluriofensividad en el lavado de activos implica que se cometen múltiples delitos, lo que justifica penas más severas para desincentivar estas conductas delictivas y proteger el sistema financiero.

¿Qué entidad NO se menciona como parte de la lucha contra el lavado de activos?

• Ministerio de Educación

• Fiscalía General de la Nación

• Policía Nacional

• Superintendencia de Industria y Comercio

Answer explanation

El Ministerio de Educación no se menciona en la lucha contra el lavado de activos, a diferencia de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y la Superintendencia de Industria y Comercio, que sí están involucradas.

¿Qué se requiere para resolver las modalidades de lavado de activos?

• La actividad probatoria

• La legislación extranjera

• La intervención internacional

• La opinión pública

Answer explanation

Para resolver las modalidades de lavado de activos, es fundamental contar con la actividad probatoria, ya que esta permite reunir las pruebas necesarias para identificar y perseguir este delito de manera efectiva.

¿Qué tipo de delito se considera el lavado de activos según el Código Penal Colombiano?

• Delito administrativo

• Delito civil

• Delito pluriofensivo

• Delito menor

Answer explanation

El lavado de activos se considera un delito pluriofensivo porque afecta no solo la economía, sino también la seguridad y el orden público, abarcando múltiples intereses protegidos por la ley.

¿Cuál de las siguientes actividades se considera un efecto del lavado de activos?

• Financiamiento de actividades criminales

• Aumento de la transparencia financiera

• Fortalecimiento de la economía

• Mejora de la administración de justicia

Answer explanation

El lavado de activos se utiliza para ocultar el origen ilícito de fondos, lo que a menudo financia actividades criminales. Las otras opciones, como el aumento de la transparencia financiera, son contrarias a los efectos del lavado.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el impacto del lavado de activos en la economía?

• Genera estabilidad económica

• Desestabiliza los mercados financieros

• Promueve la inversión extranjera

• Reduce la corrupción