Dialog Layanan Cabang ke 3 KCU Singkawang

1. Salah satu modus pencucian uang yang dilakukan untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil disebut….

• a. Smurfing

• b. Structuring

• c. U Turn

• d. Cuckoo Smurfing

2. Yang merupakan nasabah resiko tinggi Non PEP, kecuali…..

• a. Penyidik

• b. Auditor Pajak

• c. Pengawas Bea Cukai

• d. Perwira Tinggi TNI/POLRI

3. Dokumen yang wajib dibawa nasabah untuk pembukaan rekening melalui mesin E-Service adalah….

• a. NPWP

• B. Papor

• c. Akta Lahir

• d. KTP EL

4. Jenis rekening yang dapat dibuka oleh WNA tanpa melampirkan KITAS/KITAP adalah…

• a. Giro Valas

• b. Tahapan

• c. Tapres

• d. BCA Dollar

5. Pejabat penanggungjawab pengamanan informasi di KCU adalah….

• a. KOC

• b. Kepala KCU

• c. Kalay

• d. KPO

6. Bidang usaha yang dikategorikan beresiko tinggi, kecuali….

• a.  Jual beli properti

• b. Jasa pengiriman uang

• c. Distributor sembako

• d. Agen Tour & Travel

7. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang CSO untuk mengetahui tingkat resiko nasabah disebut….

• a. EDD

• b. CDD

• c. RBA

• d. NRT

8. Negara yang tergolong beresiko tinggi adalah….

• a. Malaysia

• b. Cuba

• c. Korea Selatan

• d. Thailand

9. Setiap orang yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi disebut….

• a.  Nasabah Kustodian

• b. WIC

• c. Beneficial Owner

• d. Debitur

10. Pejabat yang berhak menandatangani persetujuan formulir pembukaan rekening giro di KCU adalah………

• a. KOC

• b. KPO

• c. Kabag Prioritas

• d. KPBC