SEGURIDAD PUBLICA Y PRIVADA MODULO IX

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Proceso por medio del cual se encubre el origen de los fondos procedentes de actividades ilegales, para dar apariencia de que los mismos son producto de actividades lícitas, y pasen sin darse cuenta en el sistema de los bancos.

Moneda

Financiamiento del Terrorimso

Lavado de Dinero

Secreto Bancario

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Existe una multa para la persona que cometa el delito de lavado de dinero aquí en Guatemala?

FALSO

VERDADERO

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Guatemala posee una ley para combatir el delito de Lavado de Dinero?

SI

NO

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Consiste en realizar numerosos depósitos usando a varias personas dándoles a cada uno cantidades pequeñas de dinero, para ser depositado en varias cuentas monetarias y de ahorros.

DINERO

PITUFEO

REMESAS

TODAS SON CORRECTAS

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Conocer a mi cliente, qué hace, de dónde es, dónde vive y a qué se dedica. ¿Me ayuda a reducir el riesgo de lavado de dinero?

FALSO

VERDADERO

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Si una persona comete el delito de Lavado de Dinero en Guatemala ¿puede ir a prisión?

FALSO

VERDADERO

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál es el objetivo principal de las medidas de prevención del lavado de dinero?

Facilitar el comercio internacional

Prevenir que los fondos ilícitos ingresen al sistema financiero

Aumentar la rentabilidad de los bancos

Proteger la privacidad del cliente

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