TERRORISMO MODULO VIII

¿Qué es el lavado de dinero?

• La transferencia de fondos entre países

• El proceso de hacer que dinero obtenido ilegalmente parezca legítimo

• La evasión de impuestos

• La transformación de dinero en bienes

¿Cuál es el objetivo principal de las medidas de prevención del lavado de dinero

• Proteger la privacidad del cliente

• Aumentar la rentabilidad de los bancos

• Prevenir que los fondos ilícitos ingresen al sistema financiero

• Facilitar el comercio internacional

¿Cuál es la primera etapa en el proceso de lavado de dinero?

• Transferencia

• Estructuración

• Colocación

• Integración

¿Qué es la "integración" en el contexto del lavado de dinero?

• Introducir dinero en el sistema financiero

• Hacer que el dinero ilegal parezca legítimo

• Transferir fondos a cuentas offshore

• Realizar transacciones en efectivo

¿Cuál es un método común que utilizan los grupos terroristas para financiar sus actividades?

• Inversiones en bienes raíces

• Préstamos personales

• Recaudación de fondos a través de campañas de caridad

• Ventas de acciones en bolsa

¿Qué papel juegan los paraísos fiscales en el lavado de dinero?

• Son lugares seguros para inversiones legítimas

• Ofrecen bajos impuestos y secreto bancario

• No tienen impacto en el lavado de dinero

• Facilitan la transparencia financiera

¿Qué tipo de organizaciones son más susceptibles a ser utilizadas para el lavado de dinero?

• Empresas de tecnología

• Organizaciones benéficas y sin fines de lucro

• • Compañías de seguros

  • Instituciones educativas

• • Instituciones educativas

¿Qué herramienta se utiliza para rastrear y prevenir el financiamiento del terrorismo?

• Monitoreo de redes sociales

• Publicidad en medios de comunicación

• Encuestas de opinión pública

• Análisis de inteligencia financiera

¿Qué impacto tiene el lavado de dinero en la economía de un país?

• Fomenta el crecimiento económico

• Reduce la inflación

• Mejora la inversión extranjera

• Puede desestabilizar el sistema financiero y aumentar la corrupción

Legislación nacional contra el lavado de dinero

• Código Penal

• Ley de extinción de dominio

• Ley de orden público

• Ley contra la narcoactividad