
TERRORISMO MODULO VIII
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ROBERTO BLADIMIR ROLDAN CRUZ
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15 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Qué es el lavado de dinero?
La transferencia de fondos entre países
El proceso de hacer que dinero obtenido ilegalmente parezca legítimo
La evasión de impuestos
La transformación de dinero en bienes
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál es el objetivo principal de las medidas de prevención del lavado de dinero
Proteger la privacidad del cliente
Aumentar la rentabilidad de los bancos
Prevenir que los fondos ilícitos ingresen al sistema financiero
Facilitar el comercio internacional
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál es la primera etapa en el proceso de lavado de dinero?
Transferencia
Estructuración
Colocación
Integración
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Qué es la "integración" en el contexto del lavado de dinero?
Introducir dinero en el sistema financiero
Hacer que el dinero ilegal parezca legítimo
Transferir fondos a cuentas offshore
Realizar transacciones en efectivo
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál es un método común que utilizan los grupos terroristas para financiar sus actividades?
Inversiones en bienes raíces
Préstamos personales
Recaudación de fondos a través de campañas de caridad
Ventas de acciones en bolsa
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Qué papel juegan los paraísos fiscales en el lavado de dinero?
Son lugares seguros para inversiones legítimas
Ofrecen bajos impuestos y secreto bancario
No tienen impacto en el lavado de dinero
Facilitan la transparencia financiera
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Qué tipo de organizaciones son más susceptibles a ser utilizadas para el lavado de dinero?
Empresas de tecnología
Organizaciones benéficas y sin fines de lucro
Compañías de seguros
Instituciones educativas
Instituciones educativas
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