TERRORISMO MODULO VIII

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Qué es el lavado de dinero?

La transferencia de fondos entre países

El proceso de hacer que dinero obtenido ilegalmente parezca legítimo

La evasión de impuestos

La transformación de dinero en bienes

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál es el objetivo principal de las medidas de prevención del lavado de dinero

Proteger la privacidad del cliente

Aumentar la rentabilidad de los bancos

Prevenir que los fondos ilícitos ingresen al sistema financiero

Facilitar el comercio internacional

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál es la primera etapa en el proceso de lavado de dinero?

Transferencia

Estructuración

Colocación

Integración

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Qué es la "integración" en el contexto del lavado de dinero?

Introducir dinero en el sistema financiero

Hacer que el dinero ilegal parezca legítimo

Transferir fondos a cuentas offshore

Realizar transacciones en efectivo

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál es un método común que utilizan los grupos terroristas para financiar sus actividades?

Inversiones en bienes raíces

Préstamos personales

Recaudación de fondos a través de campañas de caridad

Ventas de acciones en bolsa

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Qué papel juegan los paraísos fiscales en el lavado de dinero?

Son lugares seguros para inversiones legítimas

Ofrecen bajos impuestos y secreto bancario

No tienen impacto en el lavado de dinero

Facilitan la transparencia financiera

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Qué tipo de organizaciones son más susceptibles a ser utilizadas para el lavado de dinero?

Empresas de tecnología

Organizaciones benéficas y sin fines de lucro

  • Compañías de seguros

  • Instituciones educativas

  • Instituciones educativas

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