Di bawah ini yang merupakan variabel perbuatan pencucian uang adalah ..

APU-PPT-PPPSPM

Quiz
•
Other
•
Professional Development
•
Hard

Intan Arum
Used 12+ times
FREE Resource
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Output, Tujuan
Objek, Dampak
Tujuan, Dampak
Perbuatan, pencegahan
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Berikut merupakan pengecualian Transaksi Keuangan Tunai adalah ...
Pembayaran Pinjaman
Pembayaran Gaji dan Pensiun
Transaksi Hasil Usaha
Transaksi di atas 500 juta
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Ciri khusus yang melekat pada Pengguna Jasa yang mencakup antara lain lingkup kegiatan pekerjaan atau usaha disebut ...
Pola Transaksi
Profil Nasabah
Karakteristik Transaksi
Model Transaksi
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Membuat transaksi dengan nominal yang lebih kecil beberapa kali disebut ...
placement
layering
structuring
smurfing
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Di bawah ini merupakan proses identifikasi TKM , kecuali ...
Pengumpulan Data Transaksi
pemantauan transaksi
penetapan transaksi
analisis transaksi
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Berikut pola pendanaan pencucian uang kecuali ...
layering, collecting
layering, placement
placement, integration
layering, integration
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 10 pts
Menerima dan menguasi suatu penempatan dana berdasarkan UU TPPU merupakan pengertian dari ...
pelaku aktif
tindak pidana
pelaku pasif
pelaku kejahatan
Create a free account and access millions of resources
Similar Resources on Wayground
10 questions
ADMINISTRASI KASIR

Quiz
•
Professional Development
11 questions
TKM EASY MOXENS 17/07/24

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Pre Test APU PPT

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Post Test - APU PPT untuk PPTI

Quiz
•
Professional Development
13 questions
Pre test dan Post test Mba mirnah

Quiz
•
Professional Development
10 questions
APU PPT dan PPPSPM - PPTI

Quiz
•
Professional Development
10 questions
Post Test APU PPT

Quiz
•
Professional Development
10 questions
KUIS SOSIALISASI PEMBERDAYAAN UMKM 2024

Quiz
•
Professional Development
Popular Resources on Wayground
25 questions
Equations of Circles

Quiz
•
10th - 11th Grade
30 questions
Week 5 Memory Builder 1 (Multiplication and Division Facts)

Quiz
•
9th Grade
33 questions
Unit 3 Summative - Summer School: Immune System

Quiz
•
10th Grade
10 questions
Writing and Identifying Ratios Practice

Quiz
•
5th - 6th Grade
36 questions
Prime and Composite Numbers

Quiz
•
5th Grade
14 questions
Exterior and Interior angles of Polygons

Quiz
•
8th Grade
37 questions
Camp Re-cap Week 1 (no regression)

Quiz
•
9th - 12th Grade
46 questions
Biology Semester 1 Review

Quiz
•
10th Grade