Kuis 04 Juli 2024

Berikut adalah yang bukan termasuk ketentuan eksternal yang mengatur tentang APUPPT adalah .............

• UU No. 8 Tahun 2010

• UU No. 9 Tahun 2013

• SK No. 368/SK/DIR-DKP/2023

• POJK No. 8 Tahun 2023

LTKT kepanjangan dari ............

• Laporan Transaksi Keuangan Transfer

• Laporan Transaksi Keuangan Tunai

• Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan

• Laporan Transaksi Keuangan Terorisme

Transaksi LTKT berdasarkan karakteristik adalah Transaksi penarikan tunai menggunakan uang fisik yg dibawa keluar kantor Bank

• Benar

• Salah

• Ragu

Berikut adalah yang bukan termasuk contoh kriteria mencurigakan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan yaitu ....

• Profil

• Karakteristik Transaksi

• Kebiasaan Pola Transaksi

• Tujuan dan Asal Sumber Dana

Indikator yang benar untuk melakukan penilaian apakah suatu transaksi dianggap sebagai suatu transaksi keuangan mencurigakan adalah

• Menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi

• Diduga dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pelaporan

• Tidak menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

• Diminta oleh PPATK untuk tidak dilaporkan

Berikut adalah yang merupakan transaksi, aktivitas, dan perilaku yang tidak wajar yaitu ............

• Transaksi yang bernilai ekonomis

• Aktivitas yang dapat dikategorikan ilegal

• Transaksi tidak dapat menggunakan rekening Bank

• Transaksi tidak menggunakan uang tunai dalam jumlah besar

Berikut adalah risiko dengan tingkat middle dalam parameter jumlah produk yang digunakan adalah ........

• Nasabah memiliki 2 (dua) rekening

• Nasabah memiliki 4 (empat) rekening

• Nasabah memiliki lebih dari 4 (empat) rekening