Soal HO Penyisihan

Berikut yang bukan termasuk langkah identifikasi awal untuk pemenuhan ketentuan CRS yaitu

• Memeriksa dan mengidentifikasi kewarganegaraan nasabah merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing
• Memeriksa dan memastikan alamat tinggal/korespondensi nasabah berada di wilayah Indonesia atau negara/yurisdiksi asing
• Memeriksa dan memastikan nasabah memberikan informasi Ultimate Beneficial Owner yang setara sesuai dengan ketentuan OJK dengan mengisi dan melengkapi Formulir Pernyataan Diri-Informasi Pajak Nasabah Non Individu
• Memeriksa dan memastikan pekerjaan nasabah berada di wilayah Indonesia atau negara/yurisdiksi asing

"Bagi nasabah WNA Individu yang teridentifikasi memiliki kewajiban pajak diluar negeri, maka nasabah wajib melakukan....."

• Pengisian Formulir Pernyataan Diri - Individu dan checklist klausul FATCA/CRS pada Formulir Pembukaan Rekening
• Pengisian Formulir Pernyataan Diri - Non Individu dan checklist klausul FATCA/CRS pada Formulir Pembukaan Rekening
• Pengisian Formulir Pernyataan Diri - Individu dan tidak checklist klausul FATCA/CRS pada Formulir Pembukaan Rekening
• Pengisian Formulir Pernyataan Diri - Non Individu dan tidak checklist klausul FATCA/CRS pada Formulir Pembukaan Rekening

Bagi nasabah WNA Individu yang teridentifikasi tidak memiliki kewajiban pajak diluar negeri, maka nasabah wajib melakukan.....

• Pengisian Formulir Pernyataan Diri - Individu dan checklist klausul FATCA/CRS pada Formulir Pembukaan Rekening
• Pengisian Formulir Pernyataan Diri - Non Individu dan checklist klausul FATCA/CRS pada Formulir Pembukaan Rekening
• Isi alasan tidak memiliki kewajiban pajak di luar negeri pada Formulir Pernyataan Diri - Individu dan tidak checklist klausul FATCA/CRS pada Formulir Pembukaan Rekening
• Isi alasan tidak memiliki kewajiban pajak di luar negeri pada Formulir Pernyataan Diri - Non Individu dan checklist klausul FATCA/CRS pada Formulir Pembukaan Rekening

Berapakah manfaat setara bunga yang didapat nasabah non prioritas apabila mengikuti program SDU Combo Extra Skema 2 dengan penempatan Lock Tabungan sebesar Rp100.000.000 dan Reksadana sebesar Rp150.000.000 dengan tenor 6 Bulan :

• 4,25% p.a
• 4,50% p.a
• 4,75% p.a
• 5,00% p.a

Berapakah suku bunga tertinggi untuk penempatan Deposito Online?

• 3,75% p.a
• 4,00% p.a
• 4,25% p.a
• 5,00% p.a

Berikut adalah ketentuan Program Combo Extra NTB 2024, kecuali

• Total minimal penempatan skema 1 non prioritas sebesar Rp50,000,000
• Untuk skema 2 prioritas pengkreditan cashback dibagi menjadi 2 yaitu sign up cashback & bunga program, dan dikreditkan H+0 setelah penempatan berhasil dilakukan.
• Manfaat setara bunga yang didapat nasabah sebesar 4,25% jika melakukan penempatan sebesar Rp250.000.000 dengan tenor 12 bulan.
• Tidak diperkenankan lock dana tabungan lebih besar dari SIL/Danamas Stabil.

Proses EDD dilakukan terhadap Beneficial Owner yang…

• Tergolong berisiko rendah

• Tergolong sebagai Politically Exposed Person (PEP)

• Memiliki pekerjaan sebagai guru

• Tidak tergolong berisiko tinggi

Dari pilihan berikut, manakah yang termasuk level admin pada aplikasi Admin Internet Banking Corporate?

• Admin Maker
• Admin Head
• Admin Maker & Admin Head
• Admin Maker, Admin Master, Admin Head

1. Pada Tanggal 1 Juni 2024 Ibu Irma melakukan aktivasi rekening dormant di Bank Sinarmas rekening Tabungan tersebut sudah dormant dalam jangka waktu lebih dari 2 tahun. Pekerjaan Ibu Irma adalah seorang Ibu Rumah Tangga.

Pada tanggal 2 Juni 2024 Ibu Irma datang ke Cabang Bank Sinarmas untuk melakukan penarikan tunai sebesar Rp. 150 Juta, saat Teller menanyakan perihal sumber dana transaksi Ibu Irma enggan menjawabnya, diketahui Ibu Irma tidak memiliki penghasilan tambahan.

Setelah dilakukan pengecekan mutasi transaksi, hari sebelumnya terdapat 3 kali dana masuk total sebesar Rp. 550 Juta dari Bank lain atas Nama Bapak Richard.

Atas kondisi tersebut, berikut yang harus dilakukan Cabang, kecuali…

• A. Melakukan konfirmasi kepada Ibu Irma dan menyampaikan bahwa jika transaksi diindikasikan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan, maka akan dilaporkan ke PPATK

• B. Melakukan analisa lebih mendalam terhadap mutasi transaksi Nasabah atas nama Ibu Irma dan Bapak Richad, hasil analisa dituangkan dalam Kertas Kerja Analisa TKM dan dilaporkan kepada Divisi APU PPT & PPPSPM

• C. Tidak melakukan analisa lebih mendalam dikarenakan informasi yang disampaikan oleh Nasabah terbatas

• D. Jawaban A dan C benar

Berikut jenis tunjangan paket make up petugas Frontliner, kecuali

• Eyebrow
• Eyeshadow
• Mascara
• Eyeliner