Sosialisasi APU,PPT, dan PPSPM

Dasar hukum mengenai penerapan APU PPT PPSPM pada OJK adalah...

• POJK 12 tahun 2023 Tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan

• POJK 8 tahun 2023 Tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan

• POJK 8 tahun 2022 Tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan

• POJK 2 tahun 2023 Tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan

Kepanjangan EDD...

• Employee Due Diligence

• Enhanced Due Diligence

• Excecutive Due Diligence

• Examine Due Dilingence

Sanksi bagi korporasi yang tidak melaksanakan amanat POJK APU, PPT, PPSPM salah satunya adalah ...

• Penjara

• Dipailitkan

• Denda

• Teguran Lisan

Verifikasi High Risk Customer didasarkan pada 4 faktor kecuali...

• Profit

• Negara

• Bisnis

• Alamat

Komitmen perusahaan dalam penerapan program APU, PPT, PPSPM kecuali ...

• EDD

• CDD

• VDC

• Know Your Employess

Area berisiko tinggi yang rawan terjadi tindakan TPPU, TPPT, dan/atau PPSPM diantaranya ialah ...

• Transaksi yang berkaitan dengan provinsi lain

• High Risk Investee

• PSP

• EPP

Apa yang dimaksud Know Your Employee?

• Aturan yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah mereka.

• Pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia melihat dan memahami dirinya sendiri baik dari sisi psikologis dan sosial.

• Prinsip yang diterapkan Perusahaan untuk mengenal dengan baik profil pegawainya yang mencakup karakter, perilaku dan gaya hidup.

• Tidak Tahu

Negara yang masuk ke dalam black list FATF adalah ...

• Iran dan Korea Selatan

• Korea Utara dan Iran

• Vietnam dan Malaysia

• Australia dan Irak

Proses Customer Due Diligence terdiri dari 3 tahap kecuali...

• Verifikasi

• Identifikasi

• Elaborasi

• Evaluasi

Orang yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik dan/atau orang yang tercatat atau pernah tercatat sebagai anggota partai politik yang memiliki pengaruh terhadap kebijakan dan operasional partai politik disebut ...

• Goverment People

• Politically Exposed Person

• Fugitive List

• Daftar Hitam