Quiz sobre Lavado de Activos

¿Cuál fue el origen del lavado de activos en la década de los años 70?

• Exportación ilegal de marihuana a los Estados Unidos

• Contrabando de armas a Europa

• Tráfico de personas en Asia

• Venta ilegal de tecnología en África

¿Qué ley fijó requisitos al registro de datos y la elaboración de informes en 1970?

• Ley de Derechos Humanos

• Ley de Protección Ambiental

• Ley de Secreto Bancario

• Ley de Educación Pública

¿Qué objetivo tenía la Ley de Secreto Bancario en 1970?

• Identificar la fuente, volumen y movimiento de dinero

• Proteger a los delincuentes financieros

• Promover la evasión fiscal

• Facilitar el lavado de activos

¿Qué intensificó la efectividad de la Ley de Secreto Bancario de 1970 en 1986?

• Ley de Protección de Datos

• Ley de Control del Lavado de Activos

• Ley de Comercio Internacional

• Ley de Seguridad Nacional

¿Qué fenómeno no tiene fronteras y llevó a la necesidad de extender la lucha contra el lavado de activos a nivel mundial?

• Contrabando de armas

• Lavado de activos

• Evasión fiscal

• Tráfico de drogas

¿Qué convención se aprobó en 1988 para combatir el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas?

• Convención de Viena

• Convención de Palermo

• Convención de Mérida

• Convención de Ginebra

¿Qué valores fundamentales se mencionan en la Convención de Mérida de 2003?

• Violencia, opresión, injusticia

• Corrupción, impunidad, deshonestidad

• Honestidad, respeto al estado de derecho, transparencia

• Desigualdad, discriminación, abuso de poder

¿Qué tipo de razonamiento lógico se utiliza en la investigación y análisis de lavado de activos?

• Deductivo, inductivo, abductivo

• Experimental, correlacional, predictivo

• Analítico, sintético, crítico

• Causal, comparativo, descriptivo

¿Qué elementos suelen incluir las tipologías de lavado de activos?

• Impacto económico, consecuencias sociales, implicaciones políticas, perspectivas futuras

• Estadísticas de delitos financieros, perfiles de criminales, análisis de riesgos, medidas de prevención

• Definición del delito, sanciones, procedimientos legales, antecedentes históricos

• Descripción del modus operandi, señales de alerta, ejemplo o caso, esquema de operación

¿Qué tipo de información se utiliza para construir tipologías de lavado de activos?

• Repositorio judicial, estructuración de casos, estudios estratégicos, comités de oficiales de cumplimiento

• Encuestas de opinión, análisis de redes sociales, informes de prensa, datos gubernamentales

• Análisis de big data, inteligencia artificial, blockchain, criptomonedas

• Entrevistas a expertos, simulaciones computacionales, experimentos de campo, revisiones bibliográficas