apu ppt

Dimanakah di bawah ini yang merupakan pengertian dari Pencucian uang?

• Metode untuk melakukan penyimpangan dan norma sosial yang ada dalam masyarakat

• Metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana

• Metode untuk melakukan transaksi mencurigakan berdasarkan alur hulu-hilir untuk melakukan pencucian uang

• Metode untuk menyembunyikan, memindahkan, dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana dan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif hingga Badan Usaha dan/atau Badan Hukum

Apa itu Predicate Offense?

• Usaha Pembelaan

• Tindak Pidana

• Penyebab Tindak Pidana

• Tindak Pidana Asal

Pengecualian, tindak pidana asal yang berpotensi untuk dilakukan tindak pidana pencucian uang?

• Penggelapan

• Perdagangan Orang

• Pembunuhan Berencana

• Tindak Pidana Korupsi

Pemerintah telah menetapkan regulasi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang?

• UU No. 22 Tahun 2024

• UU No. 2 Tahun 2020

• UU No. 8 Tahun 2010

• UU No. 8 Tahun 2008

Pemerintah telah menetapkan regulasi terkait Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

• UU No. 2 Tahun 2008

• UU No. 10 Tahun 2000

• UU No. 8 Tahun 2003

• UU No. 9 Tahun 2013

Instansi yang berwenang menangani kasus money laundering di Indonesia?

• Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

• Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

• Kejaksaan Agung

• Badan Intelejen Nasional

OJK mengatur mengenai regulasi Program APU, PPT dan PPPSPM, hal ini tertuang dalam?

• POJK 9 Tahun 2023

• POJK 8 Tahun 2023

• POJK 5 Tahun 2020

• POJK 5 Tahun 2024