
DERECHO PENAL E. 4-9
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KAREM NEIRA
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
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Será reprimido con la pena señalada en el artículo anterior el auditor interno o externo que a sabiendas de la existencia de distorsiones o tergiversaciones significativas en la información contable-financiera de la persona jurídica no las revele en su informe o dictamen
Informes de auditoría distorsionados
Contabilidad paralela
administración fraudulenta
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
el sujeto activo del delito de contabilidad paralela puede ser:
solamente el contador de la empresa
puede ser cualquier persona que tiene obligación de llevar contabilidad
cualquier persona física o jurídica que ve afectado su patrimonio
estado
3.
FILL IN THE BLANK QUESTION
1 min • 1 pt
Procedimiento _________ es aquel que se inicia cuando una persona física o jurídica entra en situación de insolvencia, no pudiendo hacer frente a sus deudas.
4.
FILL IN THE BLANK QUESTION
1 min • 1 pt
En el delito de alzamiento de bienes art. 209 CP sólo se procederá por acción privada ante el Ministerio Público. El _______ a través de sus órganos correspondientes, podrá denunciar el hecho en defecto del ejercicio de la acción privada y en todo caso podrá intervenir como parte interesada en el proceso penal que se instaure.
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
El que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial, para sí o para otro, en la concesión de un crédito o en su otorgamiento, renovación, descuento o prórroga del plazo de pago, obliga o hace prometer pagar un interés superior al límite fijado por la ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con veinte a treinta días multa.
Libramiento indebido
usura
cobro indebido
manejo ilegal de patrimonio
6.
FILL IN THE BLANK QUESTION
1 min • 1 pt
En el delito de libramiento indebido. La acción delictiva no recae en todos los títulos valores reconocidos legalmente, sino solo en el ______ (objeto material).
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
El delito de concentración crediticia constituye un delito __________, porque sólo puede ser cometido por determinados funcionarios de empresas de intermediación financiera que operan con fondos públicos (como banco o financieras), que son personas que cumplen determinadas funciones y por ende tienen determinados deberes.
especial o de infracción de deber
de dominio
complejo
absracto
8.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 1 pt
El que, por cuenta propia o ajena, se dedica directa o indirectamente a la captación habitual de recursos del público, bajo la forma de depósito, mutuo o cualquier modalidad, sin contar con permiso de la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multa.
Ocultamiento, omisión o falsedad de información”
Concentración Crediticia Ilegal
Instituciones financieras ilegales
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