PRETEST PELATIHAN APU PPT PPPSPM

Yang menjelaskan tentang definisi Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah ...

• UU Nomor 8 Tahun 2010

• UU Nomor 9 Tahun 2013

• UU Nomor 25 Tahun 2003

• UU Nomor 10 Tahun 1998

upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana sehingga seolah-olah tampak menjadi harta kekayaan yang sah disebut ...

• Pencucian Uang

• Pendanaan Terorisme

• Layering

• Transaksi Keuangan Mencurigakan

Tahapan dalam proses Money Laundering yang benar adalah ...

• Collecting, layering, Moving

• Collecting, Layering, Integration

• Placement, Moving, Layering

• Placement, Layering, Integration

upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah untuk dinikmati, disebut ...

• Layering

• Placement

• Integration

• Moving

Tahapan dalam Pendanaan Terorisme adalah ....

• Placement, Layering, Integration

• Collecting, Moving, Using

• Placement, Collecting, Layering

• Collecting, layering, Integration

tindakan penyediaan dana atau jasa keuangan yang digunakan untuk pembuatan, ekspor, penimbunan atau penggunaan senjata nuklir, kimia atau senjata biologi disebut ...

• Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

• Money Laundering

• Pendanaan Terorisme

• Transaksi Mencurigakan

Berikut adalah 5 Pilar APU PPT dan PPPSPM, Kecuali ...

• Sistem Informasi Manajemen

• Kecukupan Proses dan Sistem

• Pengendalian Intern

• Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

kegiatan berupa identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang dilakukan oleh PJK untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC disebut

• Enhanced Due Diligene

• Politically Exposed Person

• Customer Due Diligence

• Beneficial Owner

orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (prominent function) disebut ...

• Politically Exposed Person

• Enhanced Due Diligence

• Customer Due Diligence

• Beneficial Owner

Batas Waktu Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Tunai adalah ...

• 3 hari kerja

• 10 hari kerja

• 7 hari kerja

• 14 Hari kerja