Rahapesu tõkestamise küsimustik_Ametikool

Kes on ettevõtte Mikey Mouse OÜ tegelik kasusaaja?

• Isik A,

• Isik B

• Isik A ja isik B

• Isik C

Millised on rahapesu etapid?

• Paigutamine

• Ladestamine

• Kasutamine

• Integreerimine

Terrorismi rahastamiseks kasutatakse ainult kuritegelikul teel omistatud raha.

• Õige

• Vale

Kes on ettevõtte tegelik kasusaaja?

• Isik A

• Isik B

• Isik C

• Isik A, isik B ja isik C

Rahapesu peamine erinevus terrorismi rahastamisest seisneb selles, et rahapesu seisneb kuritegeliku vara päritolu, omaniku või tegeliku kasusaaja varjamises. Terrorismi rahastamiseks võidakse kasutada ka seaduslikku raha.

• Õige

• Vale

Raamatupidamisteenuse osutajaid loetakse rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel kohustatud isikuks.

• Õige

• Vale