Webinar Nasional

Tindak kejahatan guna menyamarkan hasil kejahatan agar sulit untuk diketahui sistem keuangan adalah tindakan...

• Hacking

• Penggelapan

• Pencucian Uang

• Penipuan

Lebih baik membeli fast food daripada memasak makanan sendiri merupakan bentuk gaya hidup modern yaitu...

• Gaya Hidup Sederhana

• Gaya Hidup Praktis

• Gaya Hidup Cepat

• Gaya Hidup Konsumtif

Seseorang yang sering kali melakukan tindakan flexing karena merasa dirinya kurang dihargai merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya flexing yaitu...

• Low self-esteem

• Lack of attention

• Ketidakpuasan diri

• Insecure

Harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Bunyi pasal tersebut merupakan UU nomor 8 tahun 2010 terkait dengan...

• Tindak Pidana Terorisme

• Tindak Pidana Pencucian Uang

• Tindak Pidana Narkotika

• Tindak Pidana Korupsi

Upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan dari hasil tindak pidana sehingga kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas sah merupakan pengertian dari...

• Money Laundering

• Fraud

• Embezzlement

• Identity Theft

Aspek gaya hidup modern yang saat ini sedang populer dikalangan mahasiswa yaitu...

• Gaya Hidup Minim Sampah

• Gaya Hidup Ramah Lingkungan

• Perilaku Konsumtif

• Gaya Hidup Sehat

Berikut ini yang tidak termasuk kategori tindak pidana pencucian uang adalah...

• Mencuci hasil kejahatan orang lain sebagai satu-satunya kegiatan bisnis mereka

• Tindak pidana asal, mencuci uangnya sendiri, dan juga mencuci hasil kejahatan lain

• Tindak pidana asal yang mencuci uangnya sendiri

• Tidak mencuci hasil kejahatan orang lain sebagai satu-satunya kegiatan bisnis mereka

Berikut ini merupakan salah satu cara untuk menghindari money laundering...

• Menyimpan dana orang lain pada rekening yang dimiliki.

• Membeli harta yang jelas asal usulnya

• Menerima dana yang tidak diketahui asal-usulnya.

• Menyembunyikan identitas dan informasi ke lembaga jasa keuangan.

Bagaimana Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menggunakan teknologi Big Data dalam tugasnya?

• Untuk menyembunyikan aliran dana ilegal.

• Untuk menghambat perkembangan kasus tindak pidana keuangan.

• Untuk menyamarkan identitas pelaku tindak pidana keuangan.

• Untuk memetakan dan memvisualisasikan aliran dana ilegal.

Yang tidak termasuk cara pelaku kejahatan menyamarkan hasil kejahatannya?

• Dengan mencampur dana hasil kejahatan dengan hasil usaha legal.

• Melalui mata uang kripto.

• Dengan membeli barang mewah

• Dengan membuka online shop