Gaspol 1

Apa latar belakang dari penerbitan POJK no. 8 tahun 2023:

• Rekomendasi FATF

• Rekomendasi OJK

• Rekomendasi PPATK

• Rekomendasi BI

Pembelian dan penggunaan uang digital atau aset kripto merupakan indikasi untuk tindak pidana apa ?

• Korupsi

• Perjudian

• Penggelapan

• Penipuan

Apabila data/dokumen yang diberikan calon nasabah belum lengkap maka proses verifikasi dapat diselesaikan sesegera mungkin paling lambat ….. hari setelah hubungan usaha dilakukan.

• 7

• 14

• 3

• 30

Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan ke PPATK apabila menyampaikan laporan lebih dari ……. hari kerja sejak batas waktu yang ditentukan

• 3

• 7

• 14

• 30

Sanksi administratif keterlambatan penyampaian laporan maksimal sebesar :

• Rp. 100.000

• Rp. 5.000.000

• Rp. 3.000.000

• Rp. 1.000.000

Batas waktu pelaporan LTKM setelah cabang mengetahui mengandung unsur mencurigakan adalah:

• 3

• 7

• 14

• 30

Apabila Cabang/UKKP mengidentifikasi adanya Nasabah yang memiliki CIN Ganda, maka harus dikoordinasikan dengan siapa?

• Biro APV

• DTM

• CDT

• Semua benar

Untuk kriteria PEP yang ada di BCA adalah :

• Yang sedang menjabat saja

• Yang pernah menjabat saja

• Yang sedang menjqbat maupun pernah menjabat

• Yang punya pengaruh saja

Jasa profesi penunjang yang digunakan oleh bank, kecuali

• Advokat

• Notaris

• Dokter

• PPAT

Undang undang yang mengatur tentang pencegahan dan pembrantasan tindak pidana pencucian uang adalah

• No. 9 tahun 2013

• No. 8 tahun 2010

• No. 9 tahun 2010

• No. 8 tahun 2013