Doc Processing Day #1 Quiz

Que es un Bank Statement?

• Documento oficial emitido por entidades financieras y bancarias para sus clientes, con la finalidad de informar y presentar un registro sobre los movimientos, actividades, consumos, etc.

• Documento oficial emitido por entidades financieras y bancarias para sus clientes, con la finalidad de informar cargos bancarios fraudulentos.

• Documento oficial emitido por procesadoras de pago electrónico con los ingresos y egresos de un periodo de tiempo.

Qué es un ADB?

• Cantidad de días en atrasos en pagos.

• Balance promedio diario después de gastos e ingresos en un estado bancario.

• Una consulta de crédito por parte de una institución.

Qué es un Returned Item?

• Cargo bancario que aplicable a la cantidad de retiros en un mes realizado por el usuario.

• Cargo bancario cuando no hay suficiente dinero en una cuenta para pagar una transacción.

• Cargo bancario que indica los dias con balance negativo en una cuenta.

Qué es Overdraft?

• Balance promedio en dinero disponible en una cuenta bancaria.

• Balance de dinero disponible en una cuenta bancaria.

• Balance negativo en dinero disponible en una cuenta bancaria.

Qué es un Merchant Cash Advance? (MCA)

• Compra de ventas futuras de un negocio a corto plazo con un pago diario o semanal del mismo valor.

• Prestamo dirigido al sector empresarial con bajo interés y cuotas fijas.

• Avance de capital por medio de la compra de acciones en una empresa constituida legalmente.

Tipos de empresas más comunes en Estados Unidos

• LLC, DBA, Sole proprietorship

• DBA, SB, DDC

• DBA, SB, DDC

Selecciona todos los documentos requeridos para tramitar un deal.

• -Void Check

  -Driver's license

  -Bank Statements (Last three months)

• -Driver's license

  Business

  -Partnership Legal Documents

  -DocuSign Summary

• -Bank Statements (Last three months)

  -Passport (Foreign Residents)

  -Application Form

• -ID (Federal)

  -Bank Statements (last three months)

  -Application Form

En base a la imagen anexa, por favor escribe debajo la manera en la que nombrarías el archivo que contiene este documento antes de subirlo a Salesforce.

En el formulario de aplicación, cuáles son los campos que debemos usar para buscar duplicidad de registros en Sales Force. Utiliza los números guia para ubicarte en la imagen adjunta.

• 1,2,3,4,5,7,8,9,10,12

• 2,4,6,7,8,10,11

• Todos los campos

Cuales stages NO evaluamos como Document Processors?

• -Closed Lost

  -Final Underwriting

  -Declined

  -Application Missing Info

• -Application Missing Info

  -Final UW - Doc Review

  -Funded

  -Final Underwriting

• -UW - Waiting for Offers

  -Final UW - Doc Review

  -Final Underwriting

  -Funded

• -Funded

  -Final UW - Doc Review

  -Closed Lost

  -Declined