14 LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LES ABUS DE MARCHE

Qu'est-ce que le blanchiment selon l'Article 324-1 du Code pénal ?

• La gestion des capitaux légaux
• L'investissement en bourse
• La justification mensongère de l'origine des biens
• La déclaration des revenus honnêtes

Quelle est la peine maximale pour le blanchiment selon le Code pénal français ?

• 2 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende
• 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende
• 10 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende
• 3 ans d'emprisonnement et 250 000 € d'amende

Selon l'ONU, quelle part du PIB mondial représente le blanchiment ?

• 0.05
• 0.1
• Une part non spécifiée
• Une part significative

Quels organismes internationaux luttent contre le blanchiment de capitaux ?

• L'ONU et l'OTAN
• L'UE et l'OTAN
• L'ONU, le FMI et l'OCDE
• La Banque Mondiale et le FMI

Quel est l'objectif de la directive 2005/60/CE ?

• Réguler le commerce international
• Prévenir l'utilisation du système financier pour le blanchiment et le financement du terrorisme
• Faciliter les transactions internationales
• Améliorer la coopération économique européenne

Quel est le rôle des établissements financiers selon la directive 2005/60/CE ?

• Accorder des prêts internationaux
• Adopter des mesures de vigilance et déclarer les opérations suspectes
• Promouvoir les investissements étrangers
• Offrir des conseils financiers

Quelle loi constitue le socle du dispositif anti-blanchiment en France ?

• La loi du 12 juillet 1990
• La loi de finances
• Le Code civil
• Le Code de commerce

Quelles professions sont assujetties à une obligation de vigilance et de déclaration de soupçons ?

• Enseignants et médecins
• Organismes financiers et professions juridiques et immobilières
• Artistes et sportifs
• Politiciens et fonctionnaires

Quelle est la conséquence principale du blanchiment sur l'économie ?

• Amélioration de la transparence financière
• Stabilité de la monnaie locale
• Distorsion des secteurs économiques
• Réduction de la pauvreté

Quel est un moyen utilisé pour blanchir de l'argent ?

• Investir dans des œuvres caritatives
• Placement, dissimulation ou conversion de produits de crime
• Épargne dans un compte bancaire standard
• Achat d'actions en bourse