KUIS APU/PPT

Apa yang dimaksud dengan Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)?

• APU hanya berkaitan dengan kejahatan finansial

• PPT hanya berkaitan dengan pendanaan terorisme

• Keduanya berhubungan dengan pencegahan kejahatan keuangan

Apa tujuan utama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang APUPPT?

• Mencegah dan memberantas pencucian uang

• Memfasilitasi pencucian uang

• Menyembunyikan tindakan pencucian uang

Apa tujuan utama Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang PPT?

• Mencegah dan memberantas pendanaan terorisme

• Meningkatkan pendanaan terorisme

• Memberikan dukungan terhadap tindakan terorisme

Apa yang termasuk dalam tanda-tanda kegiatan mencurigakan?

• Transparansi dan keterbukaan

• Pola transaksi normal

• Transaksi dengan nilai besar dan tanpa tujuan yang jelas

Apa yang harus dilakukan lembaga keuangan saat mendeteksi transaksi mencurigakan?

• Melupakan dan mengabaikannya

• Melaporkan kepada otoritas terkait

• Menyembunyikannya dari pihak berwenang

Apa konsekuensi bagi lembaga keuangan yang melanggar regulasi APU/PPT?

• Penghargaan kepatuhan

• Denda finansial, pembekuan operasional, dan kehilangan kepercayaan

• Insentif finansial tambahan

Apa yang dimaksud dengan Financial Action Task Force (FATF)?

• Kelompok teroris internasional

• Organisasi internasional yang mengembangkan kebijakan APU dan PPT

• Lembaga keuangan regional

Apa tujuan utama FATF dalam konteks APU dan PPT?

• Meningkatkan risiko APU dan PPT

• Mengembangkan standar internasional untuk mencegah kejahatan keuangan

• Mengembangkan standar internasional untuk mencegah kejahatan keuangan

Apa peran utama PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan APU/PPT?

• Mengembangkan strategi bisnis lembaga keuangan

• Mengembangkan strategi bisnis lembaga keuangan

• Memberikan sanksi kepada lembaga keuangan yang melanggar regulasi

Bagaimana PPATK mendukung lembaga keuangan dalam mencegah APU/PPT?

• Dengan membuat UU APU/PPT

• Melakukan pendampingan dan edukasi terkait prosedur pelaporan dan pencegahan

• Menawarkan layanan perbankan tambahan