PRE TEST

KEPANJANGAN APU PPT?

• ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENYALURAN PENDANAAN TERORIS.

• ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORIS.

• ANTI PENDANAAN UANG DAN PENCEGAHAN PENCUCIAN TERORIS.

KEPANJANGAN PPPSPM?

• PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

• PENCEGAHAN PELAKSANA PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

• PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL.

NEGARA BERISIKO TINGGI ANTARA LAIN?

• KOREA SELATAN, PERANCIS, CHINA, INDONESIA, INDIA.

• SINGAPORE, MALAYSIA, HONGKONG, JEPANG, AUSTRALIA.

• KOREA UTARA, IRAN, MYANMAR, PAKISTAN, SYRIA.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN ANTI TIPPING OFF?

• SELURUH KARYAWAN BANK DILARANG MEMBERITAHUKAN KEPADA NASABAH MENGENAI LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN YANG DIKIRIM KE PPATK.

• SELURUH KARYAWAN BANK DIPERBOLEHKAN MEMBERITAHUKAN KEPADA NASABAH MENGENAI LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN YANG DIKIRIM KE PPATK.

• SELURUH KARYAWAN BANK DIANJURKAN MEMBERITAHUKAN KEPADA NASABAH MENGENAI LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN YANG DIKIRIM KE PPATK.

APA SINGKATAN DARI CDD?

• CUSTOMER DO DILIGENCE.

• CUSTOMER DUE DILIGENCE.

• CUSTOMER DON’T DILIGENCE.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN WALK IN CUSTOMER?

• PIHAK YANG MEMILIKI REKENING SESUNGGUHNYA.

• PIHAK YANG MENGGUNAKAN JASA BANK NAMUN TIDAK MEMILIKI REKENING.

• PIHAK YANG DATANG KE BANK DAN MEMILIKI REKENING NAMUN FIKTIF.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN BENEFICIAL OWNER?

• BUKAN PEMILIK SEBENARNYA.

• PEMILIK SEBENARNYA.

• SEMUANYA SALAH.

UNIT KERJA APA SAJA YANG HARUS MENERAPKAN APU PPT?

• FRONT OFFICE (TELLER DAN CUSTOMER SERVICE).

• PEJABAT EKSEKUTIF APU PPT.

• SELURUH KARYAWAN.

MINIMAL BERAPA KALI DALAM SETAHUN PELATIHAN APU PPT DILAKSANAKAN?

• 1 KALI DALAM SETAHUN.

• 2 KALI DALAM SETAHUN.

• 3 KALI DALAM SETAHUN.

LAPORAN APU PPT (KEGIATAN SOSIALISASI) DISAMPAIKAN KEPADA?

• PPATK.

• OJK.

• SEMUANYA BENAR