Post Test APU PPT

Tujuan lembaga jasa keuangan menerapkan program APU, PPT dan PPPSPM adalah?

• Sarana TPPU dan TPPT

• Tidak terpapar risiko reputasi, operasinal, dan hukum

• Mematuhi baik UU maupun POJK tentang APU - PPT

• Semua benar

Pendanaan Terorisme adalah penggunaan dana untuk kegiatan terorisme. Pendanaan terorisme bisa berasal dari?

• Tindak Pidana

• Harta yang tidak sah

• Harta yang sah

• Semua benar

Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customer) adalah nasabah yang berdasarkan latar belakang, identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme?

• PEP

• WIC

• Petani

• Pedagang

PJK wajib menyampaikan laporan pemblokiran secara serta merta dengan melampirkan berita acara pemblokiran secara serta merta tanpa penundaan untuk DTTOT dan DPPSPM sejak diterima DTTOT dan DPPSPM paling lama?

• 3 hari kerja

• 3 hari

• 14 hari kerja

• 14 hari

Upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean money). Hal ini merupakan tahapan kegiatan TPPU yang disebut dengan?

• Placement

• Layering

• Integration

• Structuring

Modus pencucian uang yang banyak digunakan oleh pelaku pencucian uang dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku disebut dengan?

• Smurfing

• Shell Company

• Mingling

• Structuring

Proses permintaan data, informasi, dan dokumen bagi calon nasabah, nasabah, WIC dan/atau BO yang melakukan transaksi dengan BPR merupakan tahapan CDD disebut dengan?

• Identifikasi

• Klarifikasi

• Pemantauan

• Verifikasi

Nasabah yang tergolong PEPs atau nasabah berisiko tinggi dalam melakukan hubungan dengan pihak BPR wajib dilakukan proses?

• CDD sederhana

• CDD

• EDD

• ODD

BPR wajib menatausahakan dokumen atas transaksi nasabah setelah berakhirnya hubungan usaha paling singkat?

• 1 tahun

• 3 tahun

• 4 tahun

• 5 tahun

Proses pencocokan kebenaran data, informasi, dan dokumen bagi calon nasabah, nasabah, WIC dan/atau BO yang melakukan transaksi dengan BPR merupakan tahapan CDD?

• Identifikasi

• Know Your Customer

• Pemantauan

• Verifikasi