SA Conference Tahun 2023 (Group 2)

Pengiriman Fuilt untuk pengajuan pembuatan user ID ORMIS Kantor Pusat dapat dikirimkan ke email:

• [e-mail]

• [e-mail]

• [e-mail]

• [e-mail]

Informasi terkait grup user yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dalam pengelolaan user ID ORMIS dapat dilihat pada, kecuali :

• Panduan Singkat User ID ORMIS

• Menu dan Hak Akses Aplikasi ORMIS

• Profile ORMIS NEW

• Rekap Pengguna Aplikasi ORMIS

Dalam pelaksanaan RCSA, Security Administrator memiliki peran sebagai

• Risk Owner

• Data Entry

• Controller

• Approver

SKMR menerbitkan Laporan User ID ORMIS di MyBCA Portal > Unit Kerja MRK setiap

• tanggal 30/akhir bulan

• tanggal 1/awal bulan

• tanggal 10

• tanggal 15

Pengelolaan risiko operasional di BCA mencakup 3 aktivitas dan merupakan modul di aplikasi ORMIS adalah sebagai berikut:

• Risk and Control Self Assessment (RCSA), Action Plan dan Key Risk indicator (KRI)

• Risk and Control Self Assessment (RCSA), Key Risk indicator (KRI) dan Loss Event Database (LED)

• Risk and Control Self Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED)  dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

• Risk and Control Self Assessment (RCSA), Loss Event Database (LED)  dan Report User Id

Notifikasi KRI akan dikirimkan kepada Risk Manager jika

• sistem mendeteksi keanehan transaksi

• terdapat transaksi mencurigakan

• terdapat unsur pelanggaran akses

• terdapat pelampauan threshold atas aktivitas yang dipantau oleh KRI

Berikut adalah indikator dalam aplikasi ORMIS-KRI berdasarkan pengguna dari cabang, kecuali:

• Akses data nasabah

• Akses rekening dormant

• Transaksi tarikan tabungan tanpa pinpad

• Transaksi setoran tunai

Klarifikasi KRI dan penginputan kejadian yang menimbulkan kerugian potensial (LED) dapat dilakukan pada aplikasi

• IRMIS

• ORMIS

• ORMIS NEW

• ID Governance

Kepala Layanan ditugaskan sebagai pejabat sementara Kepala Operasi Cabang selama 30 hari, maka mekanisme yang perlu dilakukan adalah

• Mengajukan temporary assignment

• Mengajukan temporary assignment dan manage user id ORMIS sebagai Kepala Operasi Cabang

• menghapus user id Kepala Layanan

• tidak ada yang perlu dilakukan karena sudah otomatis

Kabag KCP Pensiun / Mutasi, apakah kabag lain di KCP dapat melakukan follow up kasus ORMIS yang ada di KCP tersebut?

• Penginputan / update kasus ORMIS di KCP dapat dilakukan oleh kabag lain di unit kerja manapun dalam satu KCP yang sama, karena user ID nya menginduk ke KCP, bukan ke unit kerja

• Penginputan / update kasus ORMIS di KCP tidak dapat dilakukan oleh kabag lain di unit kerja manapun dalam satu KCP

• Penginputan / update kasus ORMIS di KCP dapat dilakukan oleh kabag lain di unit kerja manapun dalam KCP yang berbeda

• Penginputan / update kasus ORMIS di KCP dapat dilakukan oleh kabag lain di unit kerja manapun dalam KCU yang sama