Mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana dari hasil kejahatan melalui rekening pihak ketiga dang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya merupakan "proceed of crime”, merupakan modus pencucian uang jenis ?

• Cuckoo Smurfing

• Mingling

• Structuring

• Smurfing

Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan fraud serta bersedia melakukan pelaporan dalam hal terjadi tindakan fraud di lingkungan PT Bank Central Asia Tbk, merupakan salah satu point dalam

• Deklarasi Anti Fraud

• Pakta Integritas

• Whistleblowing System

• Anti Fraud Awareness

Pak Roni always conducts socialization related to policies to not tolerate fraud and he also promotes the creation of anti fraud posters/ articles that are socialized on the BCA website. Mr. Roni' anti-fraud strategy is included in the attachment…

• Monitoring, evaluation, and follow up

• Detection

• Investigation, reporting, and witnesses

• Prevention

Yang bukan merupakan tahap proses pencucian uang adalah

• Placement

• Layering

• Integration

• Smurfing

Surveillance system dilakukan dalam rangka…

• Mengingkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab

• Memantau dan menguji efektifitas sistem dan prosedur yang telah ditetapkan

• Menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya kedisplinan dan patuh terhadap ketentuan

• Memantau dan menguji rasa tanggung jawab karyawan dalam melaksanakan tugasnya

BCA commenced operations on . . .

• 21 February 1957 

• 21 February 1975

• 21 Maret 1957

• 21 Maret 1975

Misi BCA yang kedua adalah...

• Memahami beragam kebutuhan nasabah dan memberikan layanan finansial
  yang tepat demi tercapainya kepuasan optimal bagi nasabah.

• Meningkatkan nilai francais dan nilai stakehoders.

• Bank pilihan utama andalan masyarakat,
  yang berperan sebagai pilar penting
  perekonomian Indonesia.

• Membangun institusi yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran
  dan solusi keuangan bagi nasabah bisnis dan perseorangan. 

Beberapa waktu yang lalu, Cabang ABC mengalami suatu kendala dan tim dari Cabang A mengetahui solusi nya dan mengimplementasikan solusi tersebut. Apakah value yang tepat untuk menggambarkan case tersebut?

• Customer fokus

• Integritas

• Kerjasama tim

• Berusaha mencapai yang terbaik

Pedoman dasar yang dibutuhkan bagi segenap insan BCA dalam berperilaku & berinteraksi adalah

• One BCA

• SENADA

• The BCA Way

• Visi dan Misi BCA

Berapa laba bersih BCA per 31 Maret 2023

• 11,50T

• 11,55T

• 11,05T

• 11,15T