SAGRILAF

¿Cómo se define la Sigla SAGRILAFT?

• Es el sistema de autocontrol y gestión de riesgos integral  de lavado de activos, financiación al terrorismo y la financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva

• Es el sistema de anticorrupción, proliferación y generación de riesgos integrados en el lavado de activos y financiación del terrorismos.

• Es el saneamiento del antiterrorismo gestionado con la matriz de riesgos que identifica las faltas a tratar.

• Sistema de Administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

¿Cuáles son los elementos del sagrilatf?

• 1. Diseño y aprobación, Auditoría y cumplimiento Y el oficial de cumplimiento.

• Diseño y aprobación, Auditoría y cumplimiento, Divulgación y capacitación, asignación de funciones a los responsables.

• 1. Auditoría y cumplimiento, Divulgación y capacitación, asignación de funciones a los responsables.

• Ninguna de las anteriores

 ¿En la Fundación Cataruben quienes son los responsables del funcionamiento del SAGRILAFT?

• 1. Junta directiva o Representante legal y el Oficial de Cumplimiento.

• El representante Legal y el Oficial de cumplimiento y Auditorías

• Junta directiva,  Representante legal, Oficial de Cumplimiento y la revisoría Fiscal.

• Asamblea de Asociados, Junta Directiva, Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, Revisoría Fiscal y Auditoría Interna.

¿Quien es el encargado de la implementación del sagrilaft?

• 1. El oficial de cumplimiento.

• 1. El Representante Legal.

• 1. El Representante Legal y El Oficial de cumplimiento.

• 1. El Gerente.

¿Qué es el sarlaft?

• 1. Es el sistema de autocontrol y gestión de riesgos integral  de lavado de activos, financiación al terrorismo y la financiamiento y proliferación de armas de destrucción masiva

• 1. Sistema de Administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

• 1. Ninguna de las anteriores.

• 1. Todas Las anteriores.

¿Cuál de los dos sistemas implementa la FUNDACIÓN CATARUBEN?

• SAGRILAFT

• 1.  SARLAFT

Figura que busca darle apariencia de legalidad a unos dineros de origen ilegal. Tipificado en el Artículo 323 del Código Penal Colombiano; hace referencia a:

• 1. Lavado de Activos.

• 1. Financiación del Terrorismo.

• 1. Financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva.

• 1. Todas las anteriores.

Es todo acto que provea fondo o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición , obsesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso dual para propósitos ilegítimos en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable, hace referencia a:

• 1. Lavado de Activos.

• 1. Financiación del Terrorismo.

• 1. Financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva.

• 1. Todas las anteriores.

El apoyo financiero, en cualquier forma, al terrorismo o a aquellos que fomentan, planifican o están implicados en el mismo, hace referencia a: 

• 1. Lavado de Activos.

• 1. Financiación del Terrorismo.

• 1. Financiamiento de la proliferación de Armas de destrucción masiva.

• 1. Todas las anteriores.

¿Qué significa la sigla PEP?

• 1. Persona expuesta publicamente.

• 1. Personal ejecutando Políticas.

• 1. Persona expuesta políticamente.

• 1. Ninguna de las anteriores.