Lavado de Activos

¿Cuales de las siguientes son Amenazas en la Cadena Logística?

• Bioterrorismo

• Lavado de Dinero

• Terrorismo

• Contrabando de Armas

• Todas las anteriores

¿Cuáles son los factores que contribuyen a la contaminación de la carga?

• Soborno

• Conspiración Interna

• Intimidación

• Todas las Anteriores

¿La conspiración interna no es cuando dos o mas personas se comunican entre si para planear secretamente acciones que les permitan obtener beneficios de la empresa?

• Verdadero

• Falso

Con respecto al reporte de actividades sospechosas, si observo alguna actividad de este tipo, debo reportarlo inmediatamente:

• A mi compañero de al costado

• Al Analista de Facturación y Cobranza - Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

• Al Sujeto Obligado

• Al Oficial de Cumplimiento

Es importante el "Enfoque basado en riesgos" para anticiparnos a los siniestros

• Verdadero

• Falso

Los pasos para que se efectué el lavado de activos, son:

• Colocación

  Integración

  Transformación

• Colocación

  Transformación

  Integración

• Colocación

  Despiste

  Transformación

• Ninguna de las anteriores

¿Axis GL Agencia de Aduanas ha recibido la denominación SUJETO OBLIGADO por parte de la UIF?

• Verdadero

• Falso

¿En que consiste la prevención de LAFT?

• Prevenir el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo

• Prevenir el lavado de artículos y financiamiento de terrorismo

• Postponer la prevención de amenazas en la cadena logística

• Ninguna de las anteriores

¿El uso de cuenta terceras por parte de un delincuente (lavador) hacia el sistema financiero, es una forma de lavado de activos?

• Verdadero

• Falso