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Lavado de Activos

Authored by Piero Juarez

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9 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 2 pts

¿Cuales de las siguientes son Amenazas en la Cadena Logística?

Bioterrorismo

Lavado de Dinero

Terrorismo

Contrabando de Armas

Todas las anteriores

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 2 pts

¿Cuáles son los factores que contribuyen a la contaminación de la carga?

Soborno

Conspiración Interna

Intimidación

Todas las Anteriores

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 2 pts

¿La conspiración interna no es cuando dos o mas personas se comunican entre si para planear secretamente acciones que les permitan obtener beneficios de la empresa?

Verdadero

Falso

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 2 pts

Con respecto al reporte de actividades sospechosas, si observo alguna actividad de este tipo, debo reportarlo inmediatamente:

A mi compañero de al costado

Al Analista de Facturación y Cobranza - Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

Al Sujeto Obligado

Al Oficial de Cumplimiento

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 2 pts

Es importante el "Enfoque basado en riesgos" para anticiparnos a los siniestros

Verdadero

Falso

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 2 pts

Los pasos para que se efectué el lavado de activos, son:

Colocación

Integración

Transformación

Colocación

Transformación

Integración

Colocación

Despiste

Transformación

Ninguna de las anteriores

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 3 pts

¿Axis GL Agencia de Aduanas ha recibido la denominación SUJETO OBLIGADO por parte de la UIF?

Verdadero

Falso

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