Lavado de Activos
Authored by Piero Juarez
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 2 pts
¿Cuales de las siguientes son Amenazas en la Cadena Logística?
Bioterrorismo
Lavado de Dinero
Terrorismo
Contrabando de Armas
Todas las anteriores
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 2 pts
¿Cuáles son los factores que contribuyen a la contaminación de la carga?
Soborno
Conspiración Interna
Intimidación
Todas las Anteriores
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 2 pts
¿La conspiración interna no es cuando dos o mas personas se comunican entre si para planear secretamente acciones que les permitan obtener beneficios de la empresa?
Verdadero
Falso
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 2 pts
Con respecto al reporte de actividades sospechosas, si observo alguna actividad de este tipo, debo reportarlo inmediatamente:
A mi compañero de al costado
Al Analista de Facturación y Cobranza - Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo
Al Sujeto Obligado
Al Oficial de Cumplimiento
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 2 pts
Es importante el "Enfoque basado en riesgos" para anticiparnos a los siniestros
Verdadero
Falso
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
30 sec • 2 pts
Los pasos para que se efectué el lavado de activos, son:
Colocación
Integración
Transformación
Colocación
Transformación
Integración
Colocación
Despiste
Transformación
Ninguna de las anteriores
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 3 pts
¿Axis GL Agencia de Aduanas ha recibido la denominación SUJETO OBLIGADO por parte de la UIF?
Verdadero
Falso
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