LISTA DE PERSONAS BLOQUEADAS Y BLOQUEO DE CUENTAS

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Consiste en inmovilizar los recursos bancarios de un contribuyente, por consiguiente no se podrá depositar ni retirar dinero en las cuentas.

Sospecha de ílicito

Embargo de cuentas bancarias

Bloqueo de cuentas bancarias

Retención de cuenta

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué Organismo internacional es el encargado de emitir las directrices para promover medidas regulatorias y operativas para combatir el delito de lavado de dinero?

GAFI

Banco de México

ONU

Los Gobiernos de cada Estado

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Al día de hoy cuantas recomendaciones ha emitido el Grupo de Acción Financiera Internacional?

25 recomendaciones

40 recomendaciones

43 recomendaciones

45 recomendaciones

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué es la lista de personas bloqueadas?

Es un conjunto de nombres de personas que ya no podrán usar el sistema financiero.

Es una medida cautelar de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran para la comisión de los delitos

Es una lista que entran las personas que usan de manera usual sus cuentas.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

Son actividades económicas que por su naturaleza y características pueden resultar una posibilidad a la entrada de dinero obtenido de fuentes no legales.

Actividades ilícitas

Cualquier actividad donde se utilicen recursos públicos.

Actividades vulnerables contempladas en la LFPIORPI.

Actividades no usuales.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Qué dependencias en México coadyuban para el buen funcionamiento del sistema financiero?

GAFI, SAT, CNBV, UIF, Fiscalías.

SHCP, CNBV, Banco de México, UIF, Fiscalías Generales, Entidades Financieras

ONU, SHCP, CNBV y Juzgados.

Congreso, Senado, SHCP, CNBV, Banco de México, UIF, Entidades financieras.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 1 pt

¿Cuáles son las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera?

Investigar a las personas que hayan cometido un delito.

Implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, para la comisión de delitos como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Bloquear cuentas.

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