Lavado de Activos - LA

Lavado de Activos - LA

University

6 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

LDB 22 ao 28

LDB 22 ao 28

University

11 Qs

Evaluación de Formación Cívica

Evaluación de Formación Cívica

6th Grade - University

10 Qs

Repasemos lo aprendido

Repasemos lo aprendido

University

10 Qs

visión artificial

visión artificial

University

10 Qs

MODELADO

MODELADO

University

11 Qs

Nanotechnology

Nanotechnology

University

10 Qs

Primer TAI del Segundo Semestre: 29/8

Primer TAI del Segundo Semestre: 29/8

University

10 Qs

Organología

Organología

University

10 Qs

Lavado de Activos - LA

Lavado de Activos - LA

Assessment

Quiz

Science

University

Medium

Created by

ESTRELLA MACEDA

Used 4+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

6 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál es el tipo subjetivo en el delito del lavado de activos?

Doloso

Culposos

Dolo directo y Dolo eventual

Ninguna de las anteriores

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

El acto de ocultamiento es similar al acto de...

Integración

Colocación

Intercalación

Prelavado

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál no es una modalidad típica del lavado de activos?

a.- Actos de conversión y transferencia

b.- Transportar, trasladar, ingresar, sacar del país dinero o títulos valores ilícitos

c.- Actos de ocultamiento o tenencia

d.- Actos de apropiación

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Afirmación incorrecta es:

Es un delito pluriofensivo

No es necesario que el autor presuma el origen ilícito de los activos

No es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas

Es imposible que se cometa a través de una persona jurídica

Ninguna de las anteriores

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Uno de los objetivos de lavar dinero es:

No realizar operaciones bancarias

Legitimar su dinero

Hacer saber la fuente y propósito final de sus fondos

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

¿Los actos de conversión y transferencia afectan el sistema de justicia penal?

Verdadero

Falso