Lavado de Activos - LA
Quiz
•
Science
•
University
•
Medium
ESTRELLA MACEDA
Used 4+ times
FREE Resource
Enhance your content
6 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál es el tipo subjetivo en el delito del lavado de activos?
Doloso
Culposos
Dolo directo y Dolo eventual
Ninguna de las anteriores
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
El acto de ocultamiento es similar al acto de...
Integración
Colocación
Intercalación
Prelavado
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál no es una modalidad típica del lavado de activos?
a.- Actos de conversión y transferencia
b.- Transportar, trasladar, ingresar, sacar del país dinero o títulos valores ilícitos
c.- Actos de ocultamiento o tenencia
d.- Actos de apropiación
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Afirmación incorrecta es:
Es un delito pluriofensivo
No es necesario que el autor presuma el origen ilícito de los activos
No es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas
Es imposible que se cometa a través de una persona jurídica
Ninguna de las anteriores
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Uno de los objetivos de lavar dinero es:
No realizar operaciones bancarias
Legitimar su dinero
Hacer saber la fuente y propósito final de sus fondos
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Los actos de conversión y transferencia afectan el sistema de justicia penal?
Verdadero
Falso
Similar Resources on Wayground
10 questions
Quiz #3. Tejido Epitelial II: Epitelio glandular
Quiz
•
University
10 questions
Primer TAI del Segundo Semestre: 29/8
Quiz
•
University
11 questions
LDB 22 ao 28
Quiz
•
University
10 questions
Evaluación de Formación Cívica
Quiz
•
6th Grade - University
10 questions
Ciclos biogeoquímicos
Quiz
•
University
10 questions
FITOTERAPIA I
Quiz
•
University
11 questions
HISTORIA CLÍNICA
Quiz
•
University
10 questions
Nanotechnology
Quiz
•
University
Popular Resources on Wayground
20 questions
Brand Labels
Quiz
•
5th - 12th Grade
11 questions
NEASC Extended Advisory
Lesson
•
9th - 12th Grade
10 questions
Ice Breaker Trivia: Food from Around the World
Quiz
•
3rd - 12th Grade
10 questions
Boomer ⚡ Zoomer - Holiday Movies
Quiz
•
KG - University
25 questions
Multiplication Facts
Quiz
•
5th Grade
22 questions
Adding Integers
Quiz
•
6th Grade
10 questions
Multiplication and Division Unknowns
Quiz
•
3rd Grade
20 questions
Multiplying and Dividing Integers
Quiz
•
7th Grade
Discover more resources for Science
10 questions
Boomer ⚡ Zoomer - Holiday Movies
Quiz
•
KG - University
22 questions
FYS 2024 Midterm Review
Quiz
•
University
20 questions
Physical or Chemical Change/Phases
Quiz
•
8th Grade - University
20 questions
Definite and Indefinite Articles in Spanish (Avancemos)
Quiz
•
8th Grade - University
7 questions
Force and Motion
Interactive video
•
4th Grade - University
12 questions
1 Times Tables
Quiz
•
KG - University
20 questions
Disney Trivia
Quiz
•
University
38 questions
Unit 6 Key Terms
Quiz
•
11th Grade - University