Lavado de Activos - LA

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ESTRELLA MACEDA
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6 questions
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1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál es el tipo subjetivo en el delito del lavado de activos?
Doloso
Culposos
Dolo directo y Dolo eventual
Ninguna de las anteriores
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
El acto de ocultamiento es similar al acto de...
Integración
Colocación
Intercalación
Prelavado
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
¿Cuál no es una modalidad típica del lavado de activos?
a.- Actos de conversión y transferencia
b.- Transportar, trasladar, ingresar, sacar del país dinero o títulos valores ilícitos
c.- Actos de ocultamiento o tenencia
d.- Actos de apropiación
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Afirmación incorrecta es:
Es un delito pluriofensivo
No es necesario que el autor presuma el origen ilícito de los activos
No es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas
Es imposible que se cometa a través de una persona jurídica
Ninguna de las anteriores
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
1 min • 1 pt
Uno de los objetivos de lavar dinero es:
No realizar operaciones bancarias
Legitimar su dinero
Hacer saber la fuente y propósito final de sus fondos
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
45 sec • 1 pt
¿Los actos de conversión y transferencia afectan el sistema de justicia penal?
Verdadero
Falso
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