Lavado de Activos - LA

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Lavado de Activos - LA

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ESTRELLA MACEDA

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6 questions

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1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál es el tipo subjetivo en el delito del lavado de activos?

Doloso

Culposos

Dolo directo y Dolo eventual

Ninguna de las anteriores

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

El acto de ocultamiento es similar al acto de...

Integración

Colocación

Intercalación

Prelavado

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

¿Cuál no es una modalidad típica del lavado de activos?

a.- Actos de conversión y transferencia

b.- Transportar, trasladar, ingresar, sacar del país dinero o títulos valores ilícitos

c.- Actos de ocultamiento o tenencia

d.- Actos de apropiación

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Afirmación incorrecta es:

Es un delito pluriofensivo

No es necesario que el autor presuma el origen ilícito de los activos

No es necesario que las actividades criminales que produjeron el dinero, los bienes, efectos o ganancias, hayan sido descubiertas

Es imposible que se cometa a través de una persona jurídica

Ninguna de las anteriores

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Uno de los objetivos de lavar dinero es:

No realizar operaciones bancarias

Legitimar su dinero

Hacer saber la fuente y propósito final de sus fondos

Todas las anteriores

Ninguna de las anteriores

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

¿Los actos de conversión y transferencia afectan el sistema de justicia penal?

Verdadero

Falso